新加坡政府对知名加密货币交易所Hodlnaut前首席执行官提出六项欺诈指控
此次指控源于该公司在2022年市场动荡期间倒闭所引发的虚假陈述问题。2022年5月初UST稳定币的崩盘导致加密货币行业普遍亏损,Hodlnaut也未能幸免。该公司在未向客户披露详细信息的情况下,将用户账户中的3.17亿美元资金投入Terra生态的Anchor协议,最终因UST暴跌遭受1.897亿美元损失。
Hodlnaut的崩溃与其首席执行官的责任
Hodlnaut成立于2019年4月,是一家允许全球用户存入比特币、以太坊及稳定币以获取利息的线上平台。联合创始人包括Simon Lee与新加坡籍的朱俊涛。现年36岁的朱俊涛曾就读于新加坡管理大学,并拥有瑞士信贷工作经验。在他的管理下,Hodlnaut发展成为服务超三万名客户的平台,提供高达10%的年化收益率,管理资产约7.5亿美元。
Terra生态崩溃后,Hodlnaut于2022年6月暂停客户提款请求,最终进入司法管理程序。截至2022年8月平台关闭时,该公司欠用户约2.81亿美元,而总资产仅8800万美元,形成约1.93亿美元的资金缺口。作为去中心化金融领域早期的简易收益生成平台,Hodlnaut曾吸引众多希望规避复杂交易流程的加密投资者。
危机公关失当与对客户的虚假承诺
检方指控朱俊涛在UST崩盘期间及之后指使员工作出虚假承诺。据称从2022年5月至7月,他授意员工吴昌德在官方电报群中发布不实信息。其中在2022年5月25日前的一次声明中,其员工虚假承诺公司未直接持有LUNA或UST,也未将公司资金投资于相关资产。
朱俊涛还被指控于2022年指示员工刘诗梅向约30名用户发送邮件,声称公司未遭受任何损失,尽管平台上的UST交易者已蒙受亏损。此外,朱俊涛本人于2022年6月在其个人社交账户发布三条声明,内容包括“公司未因UST产生亏损,损失仅涉及平台用户”、“公司未持有UST头寸也未从崩盘中受损”等表述。
司法诉讼进程与最高刑罚
2026年5月26日,朱俊涛出庭接受基于《刑法典》第424A条提出的六项欺诈指控,另涉及三项教唆相关罪名。他对所有指控表示不认罪,案件预审听证定于2026年6月举行。若任何罪名成立,被告将面临最高20年监禁、罚款或两者并处的刑罚。新加坡警方借此案例向公众发出关于数字资产投资风险的通告,特别强调市场极端波动性等因素。
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