利用虚假信息炒作操纵价格,团伙套利数亿韩元被起诉
一伙通过散布虚假信息和夸大宣传推高迷因币价格,随后集中抛售持有份额、牟取数亿韩元的不法团伙已被移交审判。这是滥用虚拟资产市场关注度与从众心理的典型市场操纵手法,最终在调查机构的追踪下浮出水面。
据检方披露,该团伙自2025年1月至2月期间,自行发行迷因币后散布虚假利好消息,人为拉高币价,随后集中抛售持有份额,以此获取约4亿韩元的不当收益。
他们的手法经过精心设计,容易诱使投资者上当:通过夸大发行币的官方社交网络粉丝数,制造市场热度高的假象;实际上,虽然掌握绝大部分代币份额,却将其分散存放于多个虚拟资产钱包,掩盖特定势力大量持有的痕迹。尤其值得注意的是,拥有数千名粉丝的A某,在网络上伪装成与代币发行无关的第三方,发布“可能获利三百倍”等言论诱使他人买入。迷因币价格往往更易受网络话题性和群体心理影响,而非项目实际业绩或资产价值,此类夸大宣传极易引发价格暴涨。
检方调查发现,该团伙制造的币价在26小时内飙升逾千倍,期间约六千人参与买入。然而,随着团伙一次性抛售全部持仓,导致256名投资者损失约9亿韩元。该犯罪活动以约一千万韩元启动资金开始,却在30小时内产生近4亿韩元收益。这种以少量资金在短期内剧烈影响行情的情况,暴露出部分流动性较低的虚拟资产市场的脆弱性。
本案调查过程亦一波三折。最初因受害人控告而启动调查,但嫌疑人声称“遭遇黑客攻击”或“出借Telegram账号”,导致警方阶段调查以无果告终。其后,根据金融委员会的举报,检方重新展开调查,协同金融监督院、金融安全院、国税厅等相关机构,追踪虚拟资产发行与流通过程、犯罪收益转移路径,最终查明犯罪结构。
检方指出,此案是《虚拟资产用户保护法》实施后,首次适用“欺诈性不正当交易”条款的案例。其意义还在于,这也是首次对基于去中心化交易所的虚拟资产犯罪进行司法处理,该类平台因运营主体不明确,此前常被视为监管盲区。这一趋势意味着,未来针对虚拟资产市场的虚假宣传、价格操纵、隐藏流通结构等不正当交易行为的打击,很可能将更为积极。

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