加密货币企业合规标准整体提升,但间接监控体系仍存漏洞
近期一份分析报告指出,尽管加密货币企业的合规标准在整体上有所改善,但针对间接资金流向的监控体系依然存在明显不足。
报告分析显示,若以五年前的严格标准衡量,预计到2026年新进入行业的公司中,仅有约47%能够达到当时前10%企业所采用的高水平风险预警要求。
报告进一步指出,目前行业对于直接从已知非法来源流入资金的直接监控已逐步标准化,但对于通过中介地址转移的资金的间接监控仍显薄弱。
间接监控标准存在显著落差
报告强调,与勒索软件、诈骗、暗网市场等相关的间接监控标准,目前仍比直接监控标准高出10至20倍。这种差距可能被恶意行为者利用,从而规避监管。
回顾行业发展,2020年行业整体仍处于标准建立阶段,而自2023年以来,新进入企业普遍开始采用更为严格的监控标准。报告同时预估,与特定黑客组织相关的经济损失规模到2025年可能达到可观水平。

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