• 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

China Risks揭示:“加密货币企业合规标准待改进…间接监控存在漏洞”

2026-05-28 18:16:41
收藏

加密货币企业合规标准整体提升,但间接监控体系仍存漏洞

近期一份分析报告指出,尽管加密货币企业的合规标准在整体上有所改善,但针对间接资金流向的监控体系依然存在明显不足。

报告分析显示,若以五年前的严格标准衡量,预计到2026年新进入行业的公司中,仅有约47%能够达到当时前10%企业所采用的高水平风险预警要求。

报告进一步指出,目前行业对于直接从已知非法来源流入资金的直接监控已逐步标准化,但对于通过中介地址转移的资金的间接监控仍显薄弱。

间接监控标准存在显著落差

报告强调,与勒索软件、诈骗、暗网市场等相关的间接监控标准,目前仍比直接监控标准高出10至20倍。这种差距可能被恶意行为者利用,从而规避监管。

回顾行业发展,2020年行业整体仍处于标准建立阶段,而自2023年以来,新进入企业普遍开始采用更为严格的监控标准。报告同时预估,与特定黑客组织相关的经济损失规模到2025年可能达到可观水平。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻
自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%