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阿根廷重拳打击加密货币诈骗涉案金额巨大

2026-06-01 10:01:53

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阿根廷严厉打击加密货币诈骗，查获巨额资产

在近期一场大规模打击加密货币相关欺诈的行动中，阿根廷当局逮捕了24名嫌疑人，并查封了价值超过800万USDT的数字货币。这是该国历史上针对加密货币骗局采取的最全面行动之一。

调查揭露了哪些细节？

此次代号为“假币”的协同行动于5月31日同步对90处地点进行了搜查。检方披露，三个独立的欺诈网络通过WhatsApp及WhatsApp Business策划了虚假投资骗局，估计造成约30亿阿根廷比索的损失。除数字资产外，执法部门还查获了6000万比索现金及约80台电子设备。

诈骗手段如何运作？

这些精心设计的骗局包括假冒合法金融机构创建虚假应用和平台，以高额回报的虚假承诺吸引投资者，并在每一步实施欺诈。

每个欺诈网络采用的手法各不相同。第一类团伙在Google Play商店上架虚假投资应用，诱导用户持续投入资金，使其误认为在进行真实投资。第二类则通过劫持WhatsApp账户冒充用户进行钓鱼诈骗，并将非法所得通过币安P2P兑换为USDT，最终主要转移至委内瑞拉等境外账户。调查中发现了超过100个WhatsApp验证码，显示其在作案过程中起到关键作用。

第三类也是获利最高的诈骗方式，使用了可秘密窃取银行账户信息和密码的“信息窃取”恶意软件。

行动的关键成果包括：

查获超过800万USDT等加密货币；加密货币服务提供商与执法部门开展协作；嫌疑人因多项犯罪活动被起诉。

涉案嫌疑人目前面临严重欺诈、洗钱等多项指控，正在等待进一步法律程序。被查没的资产是否将用于补偿受害者，仍有待法院裁决。

“行动期间通过数字监控与区块链分析，被盗资金向接收地址转移的每一步均被追踪。数据显示，三个网络均试图通过使用不同的加密货币钱包来掩盖踪迹。”

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