美国财政部对伊朗最大加密货币交易所诺比特进行制裁_新闻

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美国财政部对伊朗最大加密货币交易所诺比特进行制裁

2026-06-03 15:18:41

美国财政部制裁四家伊朗加密货币交易所

美国财政部指控数家平台协助受制裁实体进入数字资产生态系统，随后对四家伊朗加密货币交易所及Nobitex的两名高管实施制裁。

制裁概述

作为针对伊朗的“经济怒火”行动的一部分，美国财政部已对包括Nobitex在内的四家伊朗加密货币交易所实施制裁。财政部指控Nobitex为受制裁实体提供交易便利，而区块链分析公司Chainalysis指出该平台处理伊朗约50%的加密货币交易量。此次行动前，财政部曾披露自冲突爆发以来已从伊朗交易所和钱包中扣押近10亿美元加密货币。

根据美国财政部声明，最新行动针对Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex交易所，这是其对伊朗持续“经济怒火”行动的一部分。该部门表示，现禁止美国个人及企业向被指定交易所提供服务。

财政部长斯科特·贝森特指出，尽管伊朗经济状况持续恶化，该国政府仍通过采用数字资产技术规避制裁并转移财富。他补充说，财政部将继续通过传统银行渠道和加密货币网络追踪与伊朗相关的金融活动。

针对伊朗最大加密交易所

根据区块链分析公司Chainalysis的数据，Nobitex位于伊朗“数字美元管道”的核心，约占该国加密货币交易量的50%。财政部将Nobitex描述为服务受制裁伊朗实体的关键金融平台，包括伊斯兰革命卫队。财政部还指控该交易所协助针对伊朗平民的监控活动。

除平台本身外，财政部还将Nobitex首席执行官赛义德·阿里·霍伊和主席阿米尔·侯赛因·拉德列入外国资产控制办公室制裁名单。近期媒体报道使该交易所受到更多关注，报道称Nobitex由阿里和穆罕默德·哈拉齐兄弟于2018年创立，两人来自具有政治背景的伊朗家族。

报道还指出Nobitex宣称拥有1100万用户，处理伊朗约70%的加密货币交易量。对此Nobitex否认与政府存在直接关联，自称是私营独立公司，并表示与伊斯兰革命卫队、伊朗央行或其他国家机构没有关系或合同安排。

军事冲突期间的交易活动

与Nobitex相关的加密货币活动在军事升级期间也引发关注。早前数据显示，在美国和以色列对德黑兰发动袭击后，该平台提现金额短时间内飙升超过700%。分析指出袭击后提现金额迅速超过50万美元，在2月28日至3月1日期间接近300万美元。

尽管有分析称Nobitex允许用户将伊朗里亚尔兑换为加密货币并转移至外部钱包，但其他机构评估更为谨慎。部分分析认为，交易活动变化可能受网络中断影响——据报道伊朗网络连通性下降约99%后，交易量有所减少。

财政部补充说，针对伊朗的行动已阻断价值数百亿美元的融资渠道。近期措施包括对涉嫌影子银行网络、参与伊朗石油贸易的公司以及被指控支持德黑兰军事活动的外国官员实施制裁。

加密货币仍是执法重点

最新措施延续了财政部针对加密货币基础设施的行动模式，官员称这些设施为受制裁政府、恐怖组织和犯罪网络提供支持。今年5月，财政部曾制裁与墨西哥锡纳罗亚贩毒集团关联的两个网络，指控其利用加密货币交易转移芬太尼贩运所得。该行动中将多名个人和六个以太坊钱包地址列入制裁名单。

贝森特当时表示，当局将继续追查犯罪组织使用的金融网络。财政部同样强调，制裁、资产扣押和钱包指定仍是破坏敌对国家和非法行为者融资渠道的核心手段。

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