全球加密货币欺诈打击行动取得显著成效_新闻

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全球加密货币欺诈打击行动取得显著成效

2026-06-04 21:46:42

全球加密货币诈骗打击行动取得显著成效

在一次具有里程碑意义的行动中，美国当局冻结了约7.01亿美元的加密货币资产，这些资产与位于东南亚的一个大规模网络犯罪集团有关。此次全球行动还捣毁了众多误导美国投资者的虚假投资平台。与此同时，知名数字货币交易所Coinbase也独立冻结了与此类诈骗活动相关的300万美元非法所得。

多方机构与交易所如何协同作战？

此次行动由美国司法部为打击网络诈骗而成立的专项工作组主导。任务执行过程中，主要加密货币交易所提供了重要的技术支持。其中，Coinbase通过识别并冻结用于流转受害者被挪用资金的钱包，发挥了关键作用。

调查人员成功渗透了503个仿冒正规金融机构的诈骗投资平台。现在用户访问这些地址时会看到官方查封通知。此外，执法部门还关闭了一个拥有超过6000名订阅者的Telegram频道，该频道曾用于招募诈骗活动参与者。

社交媒体与托管平台是否受影响？

是的。Meta、Microsoft和Starlink等大型公司在此次打击行动中发挥了重要作用。它们通过关停被诈骗组织利用的服务器和托管服务，导致全球超过140万个社交媒体及电子邮件账户受到影响。

与此同时，泰国皇家警察网络诈骗中心作为此次国际联合行动的一部分实施了多项逮捕。一些人员在边境检查站因涉嫌违反移民法规被拘留。美国国务院还设立了1000万美元的悬赏，鼓励提供导致Tai Chang诈骗集团覆灭的关键线索。

新加坡采取了哪些措施？

新加坡当局同步开展了为期一个月的调查以预防潜在犯罪，成功避免了286万美元的损失。新加坡反诈骗中心与Coinbase和Gemini建立了直接联系，并与Chainalysis、TRM Labs等区块链调查公司合作，实时追踪并应对潜在威胁。

此次行动的重要启示包括：有效的链上监控有助于识别风险账户；各国执法机构实现了情报无缝共享；针对其他区块链网络的调查正在扩展；已有超过90名受害者收到通知以防止资产进一步转移。

此次行动的规模和成效凸显了跨境合作与科技创新在应对复杂网络犯罪中的重要性。打击此类犯罪网络运营核心的能力，是维护数字金融安全的重要进展。

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