与门罗币价格暴涨相关的钱包遭冻结,7200万美元USDT被锁
一个与门罗币(XMR)价格大幅飙升相关的钱包已被Tether冻结,约7200万美元的USDT被锁。此前,区块链调查员ZachXBT发现超过1.2亿美元的USDT交易与促使XMR在数小时内暴涨46%的活动有关。与此同时,这引发了市场对XMR涨势背后可能存在人为操纵的担忧。
ZachXBT追踪到推动XMR飙升的嫌疑钱包
据ZachXBT透露,这一系列操作始于6月11日,当时一个Tron地址收到了1.202亿枚USDT。该钱包并未持有这些资金,而是迅速将资金转移到多个平台。据报道,超过1200万美元被发送至KuCoin的充值地址,另有800万美元通过即时兑换服务流转。同时,超过800万美元通过Near Intents从Tron桥接至比特币和以太坊网络。
此外,ZachXBT指出,该实体还下达了大规模的门罗币(XMR)买入订单,从而推动了这轮迅猛的价格上涨。这些买入操作恰逢XMR从约300美元飙升至438美元的高点,此后价格又回落至358美元附近。
在一小时内,XMR大幅上涨近46%,从约300美元飙升至438美元的峰值,随后稳定在366美元。
Tether出手冻结7200万美元
在可疑交易发生数小时后,Tether迅速介入,将一个Tron钱包列入黑名单。据ZachXBT称,Tether封禁了一个与受调查钱包直接关联的Tron地址(TBzrPE……9Ak9W),冻结了约7200万美元的USDT。
目前,Tether及执法机构均未公开解释这一行动的具体原因。不过,该公司通常会冻结与可疑活动、黑客攻击、违反制裁规定或正在进行的调查相关的钱包。
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