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田纳西州男子因涉嫌190万美元加密货币庞氏骗局面临联邦指控

2026-06-13 04:16:51
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联邦大陪审团起诉田纳西州男子涉嫌190万美元加密货币庞氏骗局

一个联邦大陪审团起诉了一名田纳西州男子,指控其涉及一项据称运营四年的190万美元加密货币庞氏骗局。这是联邦政府针对散户投资者的一系列加密货币欺诈案件中的最新一起。

田纳西州西区美国检察官办公室于2026年6月12日宣布,47岁的田纳西州诺伦斯维尔居民米萨姆·M·阿比迪面临多项指控,包括电汇欺诈、洗钱、无证经营汇款业务以及协助编制虚假纳税申报表。

要点概述

联邦检察官指控米萨姆·M·阿比迪在2020年至2024年间运营“星光信用控股”加密货币计划,挪用超过190万美元的投资者资金。

11项指控包括电汇欺诈、洗钱、无证经营汇款业务以及虚假纳税申报表。

田纳西州监管机构已于2024年5月采取民事执法行动,发现涉及17个州的投资者向该涉嫌计划投入了超过630万美元。

联邦检察官在田纳西州加密货币案中的指控

起诉书称,阿比迪在2020年至2024年间运营“星光信用控股”加密货币投资计划。检方指控他通过虚假承诺保证高回报,并就储备金和管理资产规模作出不实陈述来吸引投资者。

起诉书共包含11项罪名:3项电汇欺诈、2项无证经营汇款业务、3项协助编制虚假纳税申报表以及3项洗钱罪。

联邦起诉书共11项指控

美国司法部表示,联邦大陪审团已退回一份包含11项指控的起诉书。

检方指控详情

联邦检察官指控阿比迪提供虚假账户对账单,将其他投资者的本金伪造成收益,并将超过190万美元的投资者资金转移给自己及其家人。

涉嫌挪用资金超过190万美元

检方指控超过190万美元的投资者资金被转移至阿比迪及其家人账户。

美国检察官D·迈克尔·杜纳文特就该案更广泛的意义发表讲话:“庞氏骗局、加密货币欺诈和金融诈骗可能对个人投资者造成毁灭性打击。”

涉嫌加密货币庞氏骗局的运作方式

庞氏骗局是用从新参与者那里收取的资金支付现有投资者,而非来自合法的投资收益。在本案中,检方指控阿比迪通过“星光信用控股”将该模式应用于加密货币投资。

据称该骗局的核心是保证高回报,并对储备金和管理资产规模进行夸大宣传。起诉书称,投资者收到的虚假账户对账单掩盖了其资产真实状况。

该计划并未通过加密货币交易或其他合法活动产生真实回报,而是将新投资者的资金循环利用,作为前期投资者的所谓利润。相关的洗钱指控表明,检方认为阿比迪采取了进一步措施掩盖挪用资金的来源。

此案遵循了加密货币投资者熟悉的模式——市场波动性和数字资产的复杂性使得散户投资者更难区分合法机会与欺诈行为。正如田纳西州商务专员卡特·劳伦斯在州监管机构针对同一网络指出“未注册的数字投资品以证券形式出售”时所言,未注册的发行仍然是一个持续存在的问题。

这起联邦加密货币欺诈案对执法和投资者的意义

联邦起诉并非孤立事件。田纳西州商务保险部和总检察长办公室于2024年5月宣布,已获得法院批准冻结与“星光信用控股”、NumisMe、米萨姆·阿比迪、阿尼莎·阿比迪和拉扎·加拉尼相关的资产,理由是涉嫌违反州证券法和消费者保护法。

该州行动揭示的规模超出了联邦案件中的190万美元数字。田纳西州监管机构表示,涉及17个州的投资者向与“星光信用控股”及相关实体有关的涉嫌欺诈性投资投入了超过630万美元。

从州民事执法升级到联邦刑事指控,表明检方认为证据足够严重,足以寻求定罪,而不仅仅是资产冻结。目前这些指控仍属于指控阶段,阿比迪尚未被定罪。

随着机构资本深入数字资产领域,此类执法行动考验联邦机构能否跟上加密货币欺诈的步伐。该案也发生在更广泛市场出现显著稳定币活动的时期。

后续关注要点

接下来值得关注的是:法院文件将揭示阿比迪的辩护立场;可能出现的替代起诉书或扩大指控范围;以及若11项罪名全部成立,他将面临的量刑风险。

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