爱尔兰新金融犯罪行动计划强化加密货币安全防护_新闻

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爱尔兰新金融犯罪行动计划强化加密货币安全防护

2026-06-18 21:29:13

爱尔兰将加密资产纳入金融犯罪打击框架

爱尔兰政府将加密资产正式纳入最新一轮金融犯罪打击行动的核心范畴。本周四，政府发布了一份针对洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资的新国家风险评估报告，同时配套推出了一项包含30项具体措施的强化国家应对方案。该评估报告将加密资产的滥用列为不断演变的威胁之一，特别指出欺诈手段日益复杂、新兴技术涌现以及全球金融网络的脆弱性。

加密资产与数字金融的强化保障

据爱尔兰财政部称，该方案中的标志性措施包括“围绕加密资产和数字金融加强保障”。其中，最具针对性的加密资产条款要求爱尔兰赌博监管局制定行业标准，规范“将加密相关活动作为资金来源”的接受流程，确保企业进行充分的尽职调查并核实资金合法性。该措施预计于2027年第二季度实施。这一标准旨在确保进入受监管企业的资金来自合法渠道，是加密货币与赌博行业全面收紧控制的一部分。此外，爱尔兰中央银行被单独要求建立对新兴技术（包括人工智能）如何既创造新漏洞又为反洗钱工作提供新工具的“系统性认知”。

更广泛的监管升级与执法权力

该整体方案还侧重于加强其他领域的监管力度：赋予反洗钱监管机构新的罚款权力；要求私人会员制赌博俱乐部必须取得强制许可证；引入“闭环规则”，规定赌博收益必须返还至原存款账户；提高公司所有权透明度；并建立框架，使洗钱调查能与税务和消费税调查同步进行。

伴随此次发布的风险评估报告将爱尔兰的整体洗钱威胁评级为“中等”，恐怖融资威胁评级为“低”，同时指出犯罪网络“越来越多地将传统的现金交易方式与数字创新相结合”，包括加密资产、钱骡网络以及“复杂的层层洗钱技术”。

为国际评估做准备

此举也被视为爱尔兰为应对全球反洗钱标准制定机构——金融行动特别工作组将于2028年进行的互评估所做的前期准备。

爱尔兰副总理兼财政部长在发布报告时表示：“犯罪分子正变得越来越狡猾，他们利用技术，跨境作案，并迅速适应变化。”他补充道，政府“面对这些威胁不能停滞不前”。他强调金融犯罪并非没有受害者，指出“老年人失去积蓄、家庭被骗、社区因犯罪活动而受损”。

司法部长称该方案是一份“实用路线图”，旨在与爱尔兰警察、税务部门、中央银行及其他监管机构合作，确保国家应对措施“有效、适度且符合目标”。

国内加密案件背景

此次再度聚焦加密资产，与爱尔兰境内数起引人注目的加密案件有关。今年3月，爱尔兰刑事资产调查局破解了与一名被定罪的毒贩相关的12个比特币钱包之一，这些钱包属于2019年查获的6000枚比特币赃物的一部分，该批比特币目前价值已膨胀至约3.83亿美元。

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