爱尔兰将加密货币列入最高金融犯罪风险等级_新闻

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爱尔兰将加密货币列入最高金融犯罪风险等级

2026-06-19 06:32:00

加密货币跃居爱尔兰风险等级首位

爱尔兰已将加密资产列入其最高金融犯罪风险类别，认定其在洗钱与恐怖融资风险方面“极为显著”。这一分类出自6月18日发布的最新《国家风险评估报告》，该报告同时还提出了包含30项行动计划的方案，以加强该国对金融犯罪的防御能力。

与上一份正式评估相比，此次升级是一次大幅调整。相较于爱尔兰2019年的评估，加密资产服务提供商的风险等级被显著提升。此前的洗钱与恐怖融资风险评级均为“中高”，如今已双双升至最高等级，使加密资产与传统银行处于同一风险水平。

这一变化背后的数据对比十分鲜明。2021年，加密企业提交的可疑活动报告仅占爱尔兰总量的不到3%；而到2023年，这一比例飙升至近43%，反映出数字资产作为金融犯罪报告媒介的增长速度之快。

背景：行业风险而非全面警报

尽管行业评级被上调，但整体形势依然审慎。爱尔兰总体洗钱威胁等级仍被认定为“中度”，而恐怖融资与扩散融资威胁均被评为“低度”。官方明确表示，此次评级反映的是加密资产的规模及其跨境特性，而非对该行业的单独打压。

报告指出，犯罪网络“正越来越多地将传统现金手段与数字创新相结合”，包括使用加密资产、钱骡网络以及复杂的资金分层技术。

除风险评估外，政府提出的30项行动计划还着重于收紧加密资产安全措施、加强机构间情报共享、对赌博行业实施更严格的反洗钱规定，以及提高公司所有权的透明度。

此次评估也被视为爱尔兰为2028年金融行动特别工作组（FATF）互评估所做的准备工作。近年来，爱尔兰一直在努力提升其在FATF中的评级，并于2021年4月将反洗钱法规扩展至虚拟资产服务提供商，要求其向中央银行注册。

这份评估报告出炉之时，正值该行业敏感时期。今年早些时候，爱尔兰中央银行因反洗钱合规问题对Coinbase Europe处以2150万欧元罚款，这是监管机构首次对加密公司采取纪律处分。

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爱尔兰将加密货币列入最高金融犯罪风险等级

加密货币跃居爱尔兰风险等级首位

背景：行业风险而非全面警报

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