ZachXBT：Changelly冻结5.73 BTC后，骗子竟来求助_新闻

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ZachXBT：Changelly冻结5.73 BTC后，骗子竟来求助

2026-06-19 21:00:51

区块链调查员ZachXBT称，一名因资金被冻结而投诉的用户，意外暴露了一个涉嫌社会工程盗窃的团伙，该团伙自2025年以来已从受害者手中骗取超过100万美元。

案件始于一名关注者通过个人账号联系ZachXBT，声称其5.73枚比特币于2025年3月在Changelly平台上被“不公正地”冻结。ZachXBT表示，他利用合规工具追踪了这笔比特币的交易路径，发现流入资金与非法来源有关，包括针对美国用户的盗窃行为，涉及美国交易所和比特币ATM机。最初描述中，这5.73枚比特币价值约47.5万美元。而按当前比特币价格（约62,600美元）计算，同等数量价值约35.9万美元，这显示以比特币计价的诈骗收益在调查过程中会随汇率剧烈波动。

故事随着调查深入而发生变化

ZachXBT指出，该用户在交流过程中多次更改说法。资金最初被描述为一笔贷款，随后又说是来自老板的钱，最后变成老板在2014年至2015年通过美国朋友购买的比特币。调查者表示，用户在私信中提供的“证据”包括一份不同姓名和地址下的银行对账单，这让他怀疑该账户可能只是替他人充当“钱骡”，其背后所指之人被标记为“帕尔文先生”。该用户还声称已于2025年12月在印度就冻结资金报案，案件编号为3207-P/2025。

这一细节让整件事不再只是单纯的冻结投诉。ZachXBT称，同样的消息和截图帮助他查询了更多数据点，并勾勒出更广泛的团伙轮廓，这表明求助行为反而为调查者提供了更多线索而非减少。

比特币ATM机仍是诈骗入口

这起盗窃案符合美国加密货币诈骗的普遍模式。联邦调查局最新的网络犯罪数据显示，2025年美国民众提交了超过18.1万起与加密货币相关的投诉，损失总额超过110亿美元。老年人受害尤为严重，60岁以上人群在所有类型的网络犯罪中报告损失约77亿美元。比特币ATM机仍是常见的攻击点，因为骗子可以伪装成投资顾问、技术支持人员、执法人员或交易所代表，诱骗受害者进行不可逆转的支付。近期的欺诈报道显示，骗子已不满足于线上转账，当银行拦截可疑支付时，他们甚至会派快递员直接上门收取现金。

同样的社会工程手法也出现在美国刑事案件中。最近一起冒充加密货币支持的案件中，骗子通过伪造谷歌和Trezor客服电话，窃取了一个受害者的钱包访问权限，并卷走了约185枚比特币。这些案件结构不同，但核心机制一致：受害者在链下被操控，而资金则在链上转移。

冻结资金成为证据链

Changelly平台冻结这笔资金至关重要，因为它似乎阻止了用户在进一步转移那5.73枚比特币。ZachXBT公布了冻结交易的哈希值、他认定属于该用户的比特币地址，以及一个与声称身份关联的波场地址。这些标识符本身并不能在法庭上证明有罪，且该帖文中也未提及任何刑事指控。公开声明只是ZachXBT基于链上归因，并辅以交易追踪、截图以及他所说的私信上下文。此案仍显示出，交易所冻结资金可以在诈骗调查中反转压力。一个寻求帮助以解冻被扣押比特币的用户，却交出了那些ZachXBT称与针对美国社会工程受害者、老年目标以及涉案超100万美元的盗窃团伙相关联的信息。投诉非但未能解冻订单，反而成为了调查线索中的又一个突破口。

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