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印度执法局就2.65亿美元转账调查突击搜查班加罗尔加密货币公司

2026-06-20 23:47:00
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印度执法局突击搜查班加罗尔多家加密企业,涉资约2.65亿美元

印度执法局(Enforcement Directorate)近日对班加罗尔的六处场所进行了搜查,作为一起外汇调查的一部分。该调查涉及涉嫌与加密货币相关的资金转移,总额超过2500亿卢比(约合2.65亿美元)。

搜查行动覆盖多家公司

此次搜查于6月17日进行,涉及Transak Technology India、Carretx Technologies、Mokshagna Technologies、Buyhatke Internet及Abhibha Technologies等公司。这些企业运营或关联的品牌包括Transak、Carret、Xpat、Onramp.money和Onmeta。

执法局指控这些实体在未获得印度储备银行(RBI)授权的情况下,利用加密货币的入金和出金服务进行跨境资金转移。同时,执法局还冻结了约600万卢比(约合63.5万美元)的银行账户存款。

稳定币成为指控关键环节

此案焦点在于利用虚拟数字资产将法定货币转换为加密货币,在不同司法管辖区之间转移价值,然后再将资产换回当地货币。据执法局相关报告披露,涉嫌转移路径中涉及USDT等稳定币,同时利用了加密货币交易平台和场外交易。

根据指控,该体系允许用户向这些公司存入资金,将其转换为加密资产,并通过境内外加密货币平台进行价值转移,最后完成最终支付。执法局还指出,相关资金流动可能利用了位于避税天堂的壳公司以及境外加密货币平台。

这些公司被指控在印度外汇管理框架之外运营,包括未遵守印度储备银行的授权要求、未使用合规的目的代码以及未提供外国汇款证明。此案依据《外汇管理法》(FEMA)进行调查,而非作为证券市场案件处理。

印度瞄准加密支付通道

班加罗尔的搜查行动表明,印度正加入其他主要市场的监管角力:稳定币和加密支付通道能否在不经过持牌外汇渠道的情况下用于跨境结算?

巴西近期已采取措施,在其电子外汇框架下禁止加密货币用于受监管的跨境支付结算;而美国监管机构正推动稳定币发行方遵循类似银行的客户身份识别规则。印度的行动范围更窄,且以执法为导向,但目标类似:阻止能够绕过传统外汇管制的高速加密结算。

目前已确认的公开信息包括:班加罗尔六处场所被查、五家被点名的公司实体、涉嫌违反外汇管理法金额超过2500亿卢比(约合2.65亿美元)、约63.5万美元的银行账户存款被冻结,以及针对加密相关跨境转账的持续调查。

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