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美国加大打击加密货币欺诈力度，应对日益猖獗的在线诈骗

2026-06-21 00:51:39

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美国加强打击加密货币欺诈，应对网络诈骗激增

美国联邦调查局正加大力度瓦解与加密货币诈骗相关的犯罪网络。局长卡什·帕特尔表示，那些通过虚假投资计划欺骗美国公民的犯罪分子已被识别，并将面临法律制裁。他的此番言论正值全国范围内网络诈骗造成的经济损失持续攀升之际。

帕特尔透露了哪些信息？

帕特尔于6月19日发出明确信号，强调加密货币诈骗者长期侵害受害者利益。他确认联邦调查局正在积极追捕这些违法者，并将在法庭上追究其责任。

卡什·帕特尔声明：“加密货币欺诈者持续将目标对准美国民众的行为将不再被容忍。联邦调查局将不懈追查相关责任人，以伸张正义。”

配合帕特尔的声明，联邦调查局发布了一段视频，介绍其新举措——“升级行动”。该计划旨在受害者遭受进一步损失前识别其身份，并主动提供帮助。该局认为，及早阻断诈骗计划对于减少经济损失至关重要。

诈骗手段如何日益复杂？

加密货币投资诈骗通常始于通过短信、社交媒体或约会应用发起的主动联系。在提出投资建议前，诈骗者会花费数周时间与潜在受害者建立信任。

随后，受害者会被引导至虚假交易平台，这些平台展示的盈利和账户余额完全虚构。其真实目的是诱使受害者随着时间的推移转移越来越多的资金。

当受害者试图提取资金时，问题往往出现——诈骗者会要求支付额外费用或税款，以释放根本不存在的余额。联邦调查局认为，这类利用心理操纵榨取大额资金的操作具有重大风险。

“升级行动”在防诈骗中的作用

“升级行动”使调查人员能够审查投诉与交易数据，从而识别出仍与诈骗者保持联系的受害者。这种早期识别旨在防止进一步的经济损失。

联邦调查局注意到，利用现金快递员的案件有所增加——诈骗者指示受害者提取现金，并将其交给冒充金融代表的骗子。这种手段旨在逃避金融机构的监控。

帕特尔强调，考虑到许多犯罪网络在全球范围内运作，国际合作至关重要。近期，多辖区的大规模行动已捣毁了多个庞大网络。

“升级行动”是识别受害者和早期干预的关键工具。

使用现金快递员是此类诈骗中日益增长的趋势。

国际合作对于打击全球性欺诈网络至关重要。

联邦调查局鼓励任何遇到可疑活动的人立即举报。及时通知有助于追踪交易、整合相关文件，并在进一步损失发生前中断犯罪活动。

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