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印度FIU要求交易所报告超1万美元的OTC加密交易

2026-06-23 19:59:04
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印度不再允许加密货币匿名交易

据报道,印度金融情报局(FIU-IND)已要求主要加密货币交易所提供价值超过1万美元(约合94万卢比)的场外交易(OTC)细节。此举表明监管机构希望加强对日常加密货币转账的监控。

FIU欲加强对大额加密货币交易的监管

根据报告,该反洗钱机构已指示三家主要交易所提供超过1万美元的OTC加密货币交易信息。监管机构尤其希望识别这些交易背后公司、中介机构及其他实体的“最终受益所有人”。

据报道,交易所还被要求从2026年1月起保存并追踪这些记录。

与常规交易所交易不同,OTC交易发生在公开订单簿之外。投资者在买卖大量加密货币时常常使用OTC柜台,因为这有助于避免剧烈的价格波动和市场滑点。

监管机构为何关注OTC市场

对于监管机构而言,OTC交易可能形成盲区。大额交易往往涉及企业实体、跨境资金流动或中介机构,这使得识别资产的最终控制方变得更加困难。通过收集受益所有权数据,FIU-IND旨在加强对大额加密货币流动的监管,并强化反洗钱执法力度。

这一点之所以重要,还因为许多空壳公司和分层所有权结构可以隐藏实际控制资金的人。

加密货币正逐渐失去匿名性

就在几天前,有报道称币安对印度用户实施了更严格的转账报告要求。自6月22日起,印度的币安用户在存入和提取加密货币时,必须提供详细的发送方和收款方信息,包括姓名、地址、居住详情及身份证明文件。

印度加密货币用户仍面临31%的税率

这一新规并未改变印度现有的加密货币税收规则。对收益征收30%的税、对符合条件的转账征收1%的源头扣税(TDS),以及在所得税申报中披露加密货币的要求均保持不变。

几年前,监管机构还在争论是否应允许加密货币。如今,他们想知道谁拥有它、它流向何处、最终由谁接收。当前的重点是透明度,但在受监管的平台上,匿名性正在逐渐消失。

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