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CoinEx因涉38.4亿美元伊朗关联加密货币流动面临审查:《华尔街日报》

2026-06-25 13:31:45
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据报道,自2019年以来,与伊朗相关的实体通过加密货币交易所CoinEx转移了超过38.4亿美元的资金。

摘要

《华尔街日报》将伊朗相关钱包与自2019年起进行的38.4亿美元交易联系起来后,CoinEx面临审查。调查人员据称追踪到伊朗中央银行钱包与疑似朝鲜黑客盗取的Bybit黑客资金有关联。该报道发布之际,美国当局正扩大针对伊朗交易所和钱包的加密货币制裁行动。

央行钱包进入调查视线

报道引用了TRM Labs和公开的链上数据,称CoinEx成为涉嫌用于规避美国制裁的主要加密货币通道之一。报道称,调查人员今年早些时候发现伊朗中央银行控制的两个钱包出现异常活动。该报还表示,这些资金与朝鲜黑客从Bybit盗取的资产有关联。CoinEx并未因该报道而受到美国新制裁,但相关指控使该交易所面临重新审查。

据《华尔街日报》报道,调查人员从两个伊朗央行钱包逆向追踪资金流向,线索指向与Bybit黑客事件相关的资金——这是加密货币史上最大的盗窃案之一。报道称,这些资金经过多笔交易后最终流入CoinEx。

美国联邦调查局此前已指责朝鲜黑客制造了Bybit盗窃案,涉及约15亿美元虚拟资产。美国官员表示,黑客正在将盗取资产通过多个钱包转换为比特币和其他代币。这种模式使CoinEx事件成为围绕交易所筛查和制裁管控的更广泛讨论的一部分。

制裁压力在加密货币领域加剧

据悉,美国财政部在其"经济怒火"行动中制裁了包括Nobitex在内的四家伊朗加密货币交易所,指控这些平台协助受制裁实体进入数字资产市场。Chainalysis还称Nobitex处理了伊朗约一半的加密货币交易活动。根据我们此前的更新,美国官员称已扣押了约10亿美元与伊朗相关的加密货币。此前,伊朗伊斯兰革命卫队关联的两个Tron钱包中被冻结了3.44亿美元的USDT。财政部表示将继续追踪德黑兰试图通过加密货币和银行转移的资金。

Bybit关联事件加剧洗钱担忧

如先前报道,2025年黑客事件后,与Bybit相关的洗钱活动也通过去中心化渠道进行。根据当时引用的链上追踪数据,THORChain上与被盗Bybit资产相关的交易量接近30亿美元。这些活动表明,被盗资金在套现前可以从一个场所转移到另一个场所。CoinEx的报道增加了新的层面,因为它指向的是中心化交易所,而不仅仅是混币器或去中心化协议。中心化平台通常会进行客户检查和交易筛查,但区块链数据仍能显示资金在账户和钱包间的流动。监管机构现在可能会审查现有管控措施是否捕捉到了涉嫌与伊朗相关的活动。

合规问题重新聚焦交易所

《华尔街日报》的报道发布之际,美国官员继续针对与受制裁国家相关的加密货币流动。伊朗仍被切断许多美元渠道,而数字资产为其提供了跨境转移的途径。同时,随着伊朗里亚尔贬值,零售用户也依赖加密货币,这使得干净资金和可疑资金更难区分。对于CoinEx而言,该报道构成了声誉考验,可能引发合规团队、银行和监管机构的质疑。对于更广泛的市场而言,此案表明链上追踪现在为何成为制裁执法的核心。接下来的问题是:当局是否根据数据采取行动,或要求交易所进一步收紧筛查。

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