报告：CoinEx自2019年起处理超38.4亿美元伊朗关联加密货币交易_新闻

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报告：CoinEx自2019年起处理超38.4亿美元伊朗关联加密货币交易

2026-06-25 17:32:34

据一项调查显示，2019年至2026年间，CoinEx处理了超过38.4亿美元与伊朗用户、企业和交易所相关的加密货币交易。调查结果将这家位于塞舌尔的交易所定位为伊朗加密货币经济参与者使用的最重要离岸交易场所之一，尽管多年来面临国际制裁和银行限制，它仍为这些参与者提供了进入全球数字资产市场的渠道。

这项调查正值美国当局加强对伊朗加密货币行业的审查之际。本月早些时候，美国财政部对Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex实施了制裁，指控这些交易所协助规避制裁，并与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的金融活动。在此背景下，关于CoinEx的调查结果详细揭示了随着监管压力加大，伊朗用户和企业如何继续通过离岸平台获取国际加密货币流动性。

这些动态也恰逢伊朗更广泛地将数字资产融入商业活动的努力。今年早些时候，该国推出了一套基于比特币的海运保险平台，旨在支持传统金融渠道之外的航运和贸易业务。

CoinEx在伊朗加密货币经济中的作用日益增强

区块链分析显示，CoinEx与伊朗最大的加密货币交易所Nobitex之间存在大量交易往来。随着大型全球交易所收紧制裁控制并限制受制裁地区用户的访问，这种关系进一步扩大。据报道，在一年高峰期，CoinEx与Nobitex之间的交易流量达到约7.63亿美元。到2024年，CoinEx已成为Nobitex最大的外国交易对手，在其他大型交易所减少对伊朗市场敞口后，帮助伊朗交易员和企业与国际加密货币流动性保持连接。调查人员将相关活动与60多家伊朗加密货币相关企业和服务联系起来，表明CoinEx已深度融入该国的数字资产生态系统。

财政部制裁聚焦伊朗交易所网络

这些披露是在美国财政部外国资产控制办公室采取重大执法行动之后发布的。2026年6月2日，该办公室对Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex实施了制裁。财政部指控这些交易所协助规避制裁，并与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的金融活动。据财政部称，2025年Nobitex占伊朗所有数字资产流入量的一半以上，使其成为该国主要的加密货币门户。该机构还制裁了与该交易所有关的多位高管，包括联合创始人兼董事长阿米尔·侯赛因·拉德以及首席执行官赛义德·阿里·霍伊。财政部进一步指控，包括伊朗中央银行在内的伊朗机构，尽管长期面临经济限制，仍利用加密货币基础设施进入国际市场并获取与美元挂钩的稳定币。这一行动标志着华盛顿迄今对伊朗加密货币行业采取的最重大举措之一，此前人们日益担忧国内交易所已成为跨境金融活动的关键门户。

追踪资金流向

交易流量跨越多个区块链网络，包括Tron、以太坊和BNB Chain，其中稳定币在跨境转账中扮演了重要角色。资金在到达离岸交易所之前，通常经过多个中间钱包和服务机构。调查人员还发现了与先前报告的可疑活动相关的钱包交易，包括与Bybit黑客事件有关的资金。分析并未断定通过CoinEX的每笔交易都是非法的，但凸显了该交易所与伊朗相关活动的接触规模。

CoinEx的回应

CoinEx并未受到美国当局的制裁，并否认与伊朗政府存在关联。该交易所此前曾表示，其运行有合规和交易监控计划，旨在检测可疑活动。在日益严格的审查下，据报道CoinEx已限制来自伊朗IP地址的新用户访问，并开始注销与该地区相关的部分账户。该公司坚称，其遵守所运营市场的适用法规。

对交易所网络的关注日益增加

此案反映出监管机构和区块链调查人员在数字资产行业中处理制裁执行的方式发生了更广泛的转变。当局不再仅仅关注单个钱包，而是越来越多地审视将受制裁地区与全球加密货币市场连接起来的交易所、经纪商和支付基础设施。财政部还警告称，外国金融机构若参与涉及指定伊朗交易所的某些交易，可能面临制裁风险。这种审查与加密货币行业整体的合规努力相一致，监管机构越来越关注大型交易所如何监控涉及受制裁地区和高风险地区用户的交易流量。

在受制裁国家中，伊朗仍然是最活跃的加密货币市场之一，原因是货币波动、通胀以及传统银行服务受限。随着监管加强，交易所之间的关系以及跨平台交易流量正成为监管机构和合规团队日益重要的审查领域。

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