与伊朗受制裁实体关联的钱包通过加密货币交易所转移超38亿美元
区块链分析公司TRM Labs发布报告称,自2019年以来,与受制裁伊朗实体存在可识别关联的钱包,已通过加密货币交易所CoinEx转移超过38.4亿美元资金。这使得CoinEx成为规避美国经济制裁的主要渠道之一。报告指出,约有60个伊朗平台与这些资金有关联,其中27亿美元在CoinEx与伊朗最大国内加密货币交易所Nobitex之间流动。自2018年以来,这笔资金平均每天流动约100万美元。
到2024年,CoinEx已成为Nobitex最大的外部交易对手方,其交易量约为第二大交易所的九倍。TRM Labs认为,这种模式“与独立市场行为不符”。该报告发布三周前,美国财政部将四家伊朗加密货币交易所列入制裁名单,以此作为其“经济怒火”行动的一部分。就在制裁实施数天前,财政部长斯科特·贝森特表示,自冲突爆发以来,财政部已从伊朗交易所和钱包中扣押了价值10亿美元的加密货币。
CoinEx在其发布的声明中否认与伊朗政府或伊朗国内交易所有任何商业关系,并表示从未向受制裁方提供资金渠道。该交易所还对TRM Labs对区块链数据的解读提出异议,称链上资金流动并不能证明平台知晓或参与了非法活动。
伊朗主要交易所交易量中高达10%通过CoinEx进行
TRM Labs指出,大多数伊朗主要国内交易所约5%至10%的交易量通过CoinEx进行,这表明这是一种“协调安排而非自然采用”。CoinEx在非法交易量中的占比接近8%,远高于其他合规交易所0.3%的阈值。
与CoinEx关联的矿池ViaBTC通过挖矿支付向Nobitex转移了另外1.54亿美元的可追溯资金。在2025年6月“掠食者麻雀”组织对Nobitex发起攻击并窃取9000万美元后,ViaBTC还为其提供了紧急流动性支持。
据区块链取证平台Chainalysis 6月2日发布的报告,Nobitex处于伊朗“数字美元管道”的核心位置,处理了该国约50%的加密货币交易量。今年5月,有报道称Nobitex与一个与最高领袖哈梅内伊有联系的权势家族成员存在关联。今年1月,美国外国资产控制办公室将英国注册的Zedcex和Zedxion列入制裁名单,理由是它们被用作伊朗伊斯兰革命卫队的幌子公司。

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