CoinEx伊朗争议：伊朗钱包是否接收了Bybit黑客资金？_新闻

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CoinEx伊朗争议：伊朗钱包是否接收了Bybit黑客资金？

2026-06-25 17:45:00

与伊朗有关的加密钱包自2019年起通过CoinEx转移了38.4亿美元

如果你选择的交易所缺乏明确的制裁控制机制，你的资金可能与伊朗国家支持的盗窃活动共享通道——而这一切在你接到监管机构问询前，都无从知晓。

多数报道没有告诉你的是：资金流转的痕迹远超CoinEx交易所本身，它指向一个合规缺口，这个缺口可能重塑所有离岸交易所未来的运营方式。

38.4亿美元与指向Bybit的资金链

据《华尔街日报》调查援引区块链情报公司TRM Labs的数据，自2019年以来，与伊朗关联的钱包已通过CoinEx转移超过38.4亿美元。这家注册于塞舌尔的交易所历经八年低调发展，在全球大型交易平台因合规收紧将非法资金流推向小型场所后，似乎已成为伊朗实体主要的资金出口。

此案的特殊之处在于它与一起备受瞩目的重大盗窃案直接关联。今年早些时候，调查人员标记出两个受伊朗央行控制且活动异常的钱包。链上追踪显示，这些钱包接收了与加密货币交易所Bybit遭黑客盗取15亿美元事件相关的资金——美国联邦调查局已将此次黑客攻击归咎于朝鲜国家支持的黑客组织。

资金如何转移以及为何难以阻止

被窃取的Bybit资产并非直接流入伊朗钱包。调查人员追踪资金通过复杂的桥梁协议和DeFi协议网络，最终抵达与伊朗央行关联的账户，并进入CoinEx。这种多层跳转结构是一种蓄意的混淆策略，也使得中心化交易所的实时筛查变得复杂。

Nobitex关联加深了事件全景

《华尔街日报》的调查还将CoinEx的资金流与伊朗最大本土加密货币交易所Nobitex联系起来。美国财政部于2026年6月依据其“经济愤怒”行动对Nobitex实施了制裁。Chainalysis估计，Nobitex处理了伊朗约一半的加密货币交易活动。调查人员认为，CoinEx与Nobitex共同构成了伊朗最活跃的双交易通道，用于将价值转移至美国金融监管范围之外。

THORChain与DeFi路径增添了新层面

Bybit事件后的洗钱活动也流经THORChain，该协议记录了与这些被盗资产相关的近30亿美元兑换交易量。这一活动展示了资金如何在去中心化场所与中心化交易所之间流转，随后才尝试变现——这使得责任认定变得困难，执法行动也往往是事后应对而非事前预防。

CoinEx如何回应？监管机构在关注什么？

CoinEx否认与政府有直接关联，并质疑交易量数据具有误导性。该交易所表示已开始阻止新伊朗用户注册，并计划审查与Bybit黑客攻击相关的已追踪资金。截至该报道发布时，尚未宣布美国对CoinEx的新制裁措施。

然而，美国当局已显示出扩大针对与伊朗有风险的加密平台打击范围的意图——即使是那些位于美国境外的平台。美国财政部已警告外国金融机构，与被指定的伊朗加密平台进行重大交易可能触发次级制裁风险。这意味着即使美国财政部外国资产控制办公室不采取直接行动，CoinEx的全球银行关系也可能面临压力。

关键数据追踪：

38.4亿美元——自2019年以来CoinEx上与伊朗关联的总交易量（TRM Labs数据）
15亿美元——从Bybit被盗的资产，部分被追踪至伊朗央行钱包
80亿至100亿美元——2025年伊朗加密活动总估值（区块链分析公司数据）
10亿美元——美国当局在近期执法行动中扣押的与伊朗关联的加密资产
3.44亿美元——在两个与伊朗伊斯兰革命卫队关联的Tron钱包中被冻结的USDT

交易者和投资者应关注什么

CoinEx报告表明，对离岸交易所的合规审查正在加强。缺乏完善KYC、钱包筛查和制裁控制机制的交易所面临的风险日益增加——不仅是法律风险，还有声誉风险。这种态势将影响哪些交易所能吸引机构流动性，以及哪些交易所会失去银行合作关系。

对于使用小型离岸交易平台的交易者而言，问题在于这些平台是否对对手方钱包进行了充分的尽职调查。公共区块链数据正越来越多地被监管机构用作工具——今天看似干净的交易，如果上游来源被标记，明天就可能变成合规问题。

结论

CoinEx与伊朗之间38.4亿美元的资金流动并非孤立事件——它是受制裁国家在合规压力关闭大型平台大门后，如何利用小型交易所和DeFi渠道获取全球流动性这一有据可查的趋势的一部分。对投资者而言，结论显而易见：你使用的交易所至关重要，而链上数据如今已成为监管机构依赖的主要工具。下一轮执法行动可能并不遥远。

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