纽约对Paxos处以4850万美元罚款涉币安关联合规漏洞_新闻

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纽约对Paxos处以4850万美元罚款涉币安关联合规漏洞

2025-08-08 02:00:46

纽约州金融服务部对Paxos处以4850万美元罚款

根据8月7日发布的公告，纽约州金融服务部（NYDFS）对稳定币发行商Paxos采取执法行动，处以4850万美元罚款。该和解协议包括2650万美元民事罚款，并要求Paxos在三年内额外投入2200万美元用于加强合规体系建设。

监管调查发现重大合规缺陷

金融监管机构表示，此次行动源于对Paxos反洗钱（AML）和客户尽职调查程序合规失效的全面调查。执法行动主要聚焦Paxos与全球最大加密货币交易所的交易往来。

调查显示，Paxos在与该交易所合作发行稳定币期间，未对交易平台实施充分的尽职调查，违反了2020年与NYDFS达成的协议条款。2017至2022年的交易审查发现，价值16亿美元的交易涉及受美国外国资产控制办公室制裁的非法主体。

监管措施与市场影响

2023年2月，NYDFS勒令Paxos停止发行相关稳定币，此举实质上终止了双方合作，并导致该稳定币逐步退出市场。

调查还发现Paxos存在更广泛的系统性合规问题：客户身份识别程序薄弱、对执法询问响应迟缓，以及采用过时的人工交易监控系统，导致未能识别协同可疑活动和明显洗钱模式。公司内部还缺乏确定执法请求后何时启动调查的政策，影响其及时识别和应对高风险行为的能力。

纽约强化加密货币监管态势

此次行动延续了纽约州对加密货币行业的监管趋势。近年来，NYDFS已对包括证券经纪商、支付应用运营商及已破产的加密借贷平台等多家企业采取执法措施。

金融监管负责人阿德里安·哈里斯强调："纽约州金融服务部通过审查、监管及必要的执法行动，始终走在虚拟货币行业监管前沿，全力保护消费者和市场安全。"

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