乌克兰查获网络犯罪集团逾830万美元USDT并移交国家管理机构_新闻

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乌克兰查获网络犯罪集团逾830万美元USDT并移交国家管理机构

2026-06-29 22:12:45

乌克兰首次将没收的加密资产正式移交国家管理

乌克兰首次将没收的加密资产正式纳入国家直接管理。总检察长办公室宣布，此前在刑事调查中被冻结的价值超过830万美元的USDT，现已转移至ARMA（负责追踪和管理被扣押资产的政府机构）控制的钱包中。这标志着数字资产在刑事案件中正式进入政府监管的关键时刻。

调查核心：网络犯罪团伙

据乌克兰当局透露，这些USDT是从一名涉嫌与国际黑客组织有关联的个人所控制的钱包中没收的。国家调查局报告称，该组织策划了勒索软件攻击，目标针对欧洲和美国的个人及公司，窃取机密数据，并将非法所得用于在乌克兰购置房地产、车辆及其他高价值资产。

总检察长办公室强调，这是首次将没收的加密资产实际移交给国家管理，凸显了现代犯罪早已向数字领域转移的现实。

作为正在进行的调查的一部分，四名嫌疑人（包括该组织的疑似组织者）已被拘留并关押。检方表示，该组织的活动已造成超过1亿美元的损失。目前被扣押的资产总价值已超过1110万美元，包括住宅物业、车辆、100万美元现金以及加密货币持有量。

ARMA的首个数字资产案件

ARMA全称为“国家资产查找、追踪和管理局”，是负责管理刑事诉讼中扣押资产的公共机构。此案标志着ARMA在相关调查中首次正式接收和管理数字资产。

（术语说明：ARMA是乌克兰负责追踪和管理刑事调查中扣押资产的国家机构。USDT是一种常用于数字资产转移的稳定币，其价值与美元保持1:1锚定。）

这一进展与ARMA在2025年进行的重组相呼应，旨在提升透明度。该改革得到了欧盟的支持，旨在改善被扣押资产的管理，并回应此前关于监管方面的批评。

乌克兰加密监管持续推进

近年来，乌克兰对数字资产采取了更加制度化的监管方式。Chainalysis的数据显示，2024年年中至2025年年中，乌克兰以2063亿美元的加密货币交易量在欧洲排名第四。当地媒体此前的报道指出，当局正考虑建立国家战略加密储备。

乌克兰于2022年将虚拟资产合法化，目前正在推进立法，以引入符合欧盟标准的税收和监管措施。议会已于去年通过该法案的一读。英国智库RUSI评估认为，在更严格的管控下，乌克兰可追回至少100亿美元的 stolen 资金及损失的税收收入。

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