乌克兰首次将扣押加密货币收归国有
乌克兰首次将扣押的加密货币纳入国家管理,这对于一个悄然成为全球最大政府加密货币持有国之一的国家来说,是一个里程碑事件。
乌克兰总检察院在Telegram上发布声明称,超过830万美元的稳定币USDT已被转移至乌克兰资产追回机构ARMA控制的加密货币钱包中。声明译文写道:“这是扣押的加密资产首次实际移交至国家管理。”这批USDT来自一个被指控为国际黑客组织成员的关联钱包。据乌克兰国家调查局称,该组织对欧洲和美国的个人及企业发动网络攻击,窃取机密数据,勒索赎金,并利用在乌克兰购买房地产、汽车及其他高价值资产的方式清洗犯罪所得。
检方表示,该组织造成的预估损失超过1亿美元。包括涉嫌组织者在内的四人已被拘留,目前仍在押,同时扣押的资产超过1110万美元,包括房屋、车辆、100万美元现金以及上述加密货币。
ARMA正式名称为国家资产查找、追踪与管理署,负责监管刑事案件中扣押的财产。这是该机构首次涉及数字资产的移交,也是在2025年对长期受诟病的机构进行改革之后进行的。这次改革释放了数亿欧元的欧盟支持资金,旨在提高扣押资产管理的透明度。
这一里程碑事件正值乌克兰(全球加密货币最活跃的国家之一)正式规范其数字资产监管方式之际。据Chainalysis数据,2024年中至2025年中,乌克兰的加密货币交易量在欧洲排名第四,接收金额达2063亿美元,且公职人员持有约28亿美元的比特币。据当地媒体去年报道,乌克兰还曾探索设立战略加密储备的可能性。
乌克兰于2022年将虚拟资产合法化,目前正在推进一项法案,计划按照欧盟标准对加密货币进行征税和监管,这是乌克兰争取加入欧盟的一部分。该法案已于去年在议会通过一读。
英国皇家联合军种研究所去年估计,乌克兰通过收紧加密规则,可追回至少100亿美元的被盗资金和流失税收。该研究所警告,监管薄弱已使乌克兰成为包括俄罗斯资金在内的洗钱中心。将扣押的加密货币收归国有,标志着建立必要正式监管框架以弥补这一缺口迈出了一步。
乌克兰总检察院表示:“现代犯罪早已进入数字空间。我们将继续努力。”
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