美国SEC对加密货币平台NanoBit欺诈案胜诉
美国证券交易委员会(SEC)在一起针对加密货币平台NanoBit Limited的欺诈诉讼中胜诉。近两年前,该机构指控其在2023年至2024年间从至少18名投资者手中窃取了数十万美元。SEC于周一宣布这一消息,而此前近两周,纽约东区联邦地区法院已于6月16日对涉及NanoBit欺诈案的四家实体和两名个人作出最终判决。
SEC指控NanoBit的运营者在WhatsApp群组中冒充金融专业人士,诱骗投资者将资金存入这个虚假平台。SEC称,这些资金实际上被转移到了参与骗局的人员手中。此案是SEC在特朗普政府领导下持续打击加密货币相关欺诈的又一例证,尽管该机构已对加密货币公司采取了更为宽松的监管方式,并重新界定了何为证券发行。
5月29日,SEC指控一名德克萨斯州男子涉嫌实施欺诈计划,该计划通过虚假声称使用人工智能交易机器人确保收益,从约150名投资者处筹集了超过1200万美元。4月,SEC还指控加密货币高管唐纳德·巴希尔及其控制的两家公司,通过虚假宣传名为Bitcoin Latinum的加密货币代币,从数百名投资者处筹集了约1600万美元。
NanoBit欺诈者被责令支付540万美元
纽约法院认定被告违反了美国证券法,并对其发出永久禁令,禁止其从事证券的发行、购买或销售。NanoBit被责令支付118万美元罚款,返还超过53.2万美元的非法所得,以及近8.12万美元的判决前利息,总计近180万美元。NanoBit的关联实体——Radiant Horizons、Sweet Karma和Zhao Deli——各自被责令支付118万美元罚款,而该骗局的主要策划者之一刘佳杰被责令支付约12万美元的罚金、违法所得返还及判决前利息。
在2024年9月的起诉书中,SEC指控NanoBit通过Instagram等社交媒体招揽投资者,随后将其加入WhatsApp群组。投资者被展示一个虚假的仪表盘,显示收益不断上升,营造出资金在增长的假象。SEC称,该平台通过虚假宣称其关联公司NanobitUS Securities是SEC注册的经纪商,同时推广虚假的首次代币发行并承诺高额回报,以此来说服投资者。然而,证券监管机构指控称,“NanoBit平台上并未发生任何交易,投资者的资金实际上流向了骗局参与者,这些参与者将超过200万美元汇至香港的银行账户,并挪用了价值数十万美元的投资者加密资产。”
SEC还指控,试图提现的投资者会遭遇各种借口,并被要求支付高额费用,而其他因质疑平台合法性而被踢出WhatsApp群组。

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