总结
一名加密货币调查员声称,KuCoin在涉嫌通过其关联账户转移被盗资金后,向受害者发送了法律警告。
该事件涉及一起金额约为25万美元的Atomic窃取者盗窃案,以及五个被指认的KuCoin存款地址。
此次争议给KuCoin增添了压力,该交易所此前已因反洗钱和合规失误问题受到审查。
案件详情
根据ZachXBT在Telegram上的发帖,这起案件涉及2025年8月18日发生的约25万美元的Atomic窃取者盗窃案。ZachXBT列出了其中一个盗窃地址和五个被指认的KuCoin存款地址。他声称相关账户使用了“购买的骡子KYC”——即通过他人身份验证的账户。这些说法尚未得到法院文件或KuCoin官方声明的证实。
与帖子一同发布的截图显示,一封由KuCoin客户关怀与支持团队签名的消息。消息称,KuCoin尊重通过法律和监管渠道提出关切的权利,但警告称,虚假或非法声明可能引发法律诉讼。消息还表示“保留所有权利”。该帖子在DNBWIZARD于X平台上分享并称“搞笑,@kucoincom威胁要起诉我”后,引发了更多关注。
KuCoin的指控呼应了此前的合规问题
此次争议发生在KuCoin合规记录多年受压之后。2025年1月,美国司法部表示KuCoin承认运营无牌照汇款业务,并同意支付超过2.97亿美元的罚款。司法部指出,KuCoin未能维持有效的反洗钱和KYC计划,并允许其平台上出现可疑活动。
司法部于2024年3月指控KuCoin及其两名创始人,称该交易所未能建立适当的反洗钱控制措施。检察官表示,2017年至2024年间,KuCoin接收了超过50亿美元的可疑和犯罪资金,并发送了超过40亿美元。
相关被盗资金案件仍受关注
据相关报道,今年早些时候,一款伪造的Ledger Live应用从50多名受害者手中盗取了至少950万美元。报道称,被盗资金通过超过150个KuCoin存款地址转入一个中心化混币服务。同一报道称,区块链调查员ZachXBT通过交易追踪到了被盗资金流入与AudiA6关联的KuCoin存款地址。报道还指出,追回资金可能需要执法行动以及交易所的配合。
此前有报道称,KuCoin通过其欧洲子公司于2025年底在奥地利获得了MiCA牌照。该批准允许该交易所根据欧盟的护照规则,在欧洲经济区内提供受监管服务。然而,奥地利监管机构随后以合规人员配置问题为由,禁止KuCoin欧洲分公司开展新业务和接纳新客户。这一限制发生在KuCoin此前努力将自己打造为受监管欧洲平台之后。

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