币安拦截105亿美元欺诈后，宣称合规投入3亿美元_新闻

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币安拦截105亿美元欺诈后，宣称合规投入3亿美元

2026-06-30 14:48:54

币安：每年合规支出约3亿美元，用户保护成最大运营成本之一

摘要

币安表示，随着团队扩充和AI监控技术的应用，其年度合规支出已达3亿美元。该交易所称，在过去一年多的时间里，其系统拦截了105.3亿美元的潜在欺诈行为。这些数据公布之际，监管机构仍在持续施压币安过往在反洗钱与制裁合规方面的管控问题。

合规投入细节

在6月29日发布的博文中，币安表示这笔支出用于支持欺诈预防、调查、运营、技术以及执法合作等工作。该公司称，目前有近1500名员工从事合规相关岗位，约占员工总数的四分之一。币安还表示，根据其研究估算，其合规投入约占所持资产的0.22%，而整个金融行业的平均水平约为0.14%。

欺诈检测与资产追回

币安称，在2025年至2026年第一季度期间，其系统拦截了105.3亿美元的潜在欺诈、诈骗及异常活动。该交易所还透露，2026年前五个月，仅用于合规领域的人工智能算力支出就超过300万美元。币安同时报告，自2021年以来，已帮助用户追回超过82亿美元的资产。其博文进一步指出，2025年全年，币安共处理了128万起用户申诉，帮助追回82亿美元的错误发送资产；此外，自2025年以来，还协助追回了超过1.74亿美元与外部黑客攻击及安全事件相关的资金。

币安每年在合规方面投入约3亿美元。在过去一年多的时间里，我们的系统拦截了105.3亿美元的欺诈行为，并自2021年以来帮助追回了超过82亿美元的用户资产。截至目前，币安已响应全球执法机构的313,653项请求，协助相关调查。

——Noah Perlman (@NoahBPerlman) 2026年6月29日

执法请求突破31.3万次

币安表示，截至目前，已支持全球执法机构提出的313,653项请求。其中，2025年处理了72,632项，2026年截至6月又处理了36,235项。该交易所写道：“合规是公司最大的投入方向之一。”币安还称，相关工作支撑了欺诈预防、资产追回以及执法协作。这些数据由公司自行报告，在相关原始材料中尚未得到独立验证。

新数据背后的旧审视

这批新数据出炉之前，币安在2023年与美国司法部门达成和解，当时该交易所承认存在反洗钱违规、无证资金传输以及违反制裁等行为。美国司法部表示，币安同意支付43亿美元罚款，并加强合规措施，同时保留一名独立监督员进行审查。

据报道，币安CEO Richard Teng上月曾对《华尔街日报》的一篇制裁相关报道提出反驳，称该交易所“对非法活动零容忍”。同一篇报道指出，币安在达成美国认罪协议后，已提及更强有力的管控措施、更庞大的合规团队以及更紧密的执法合作。

据此前报道，币安的合规重建也面临人员流失及可能的领导层变动等问题。相关报道称，首席合规官Noah Perlman曾在公司仍处于和解后审查阶段时，讨论过未来的离职事宜。此外，币安在欧洲也面临压力。据报道，由于未能在截止日期前获得MiCA牌照，该交易所自7月1日起暂停了多项欧盟服务。这为币安试图向监管机构证明其合规计划已发生改变的努力，增添了新的考验。

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