韩国金融委员会将两起加密货币价格操纵案移交检方_新闻

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韩国金融委员会将两起加密货币价格操纵案移交检方

2026-07-01 20:10:46

韩国金融委员会指控两名加密货币大户操纵市场

韩国金融委员会（FSC）正在调查两名加密货币大户。其中一人利用国内外交易所之间的价差套利，另一人则通过高频交易机器人操纵被称为“泡菜币”的本地发行代币。7月1日，韩国金融委员会将这两起加密货币价格操纵案件移交给了检察机关。

韩国大户如何操纵价格

在经历一系列交易所倒闭事件后，金融委员会于2026年开始加强对国内加密货币市场的管控。在其第12次例行会议上，委员会投票决定将两起涉及加密货币市场操纵的案件移交调查机关。

第一起案件涉及一名投资者，他在大约两个月内投入了数十亿韩元，囤积了某种同时在韩国和海外平台上市的代币全球流通量的近一半。在取得主导地位后，该投资者率先在海外交易所推高价格。由于套利交易者和自动化系统通常会使不同平台的价格趋于同步，这种人为的价格飙升也导致了国内价格上涨。

金融委员会表示，该投资者在海外交易中亏损，但在国内市场上获利更多——韩国散户投资者承担了这部分损失。

第二起案件涉及韩国项目发行的、几乎仅在本地交易所交易的代币，即所谓的“泡菜币”。这些流动性较低的资产特别容易受到操纵，因为相对较少的资金就能影响其价格。嫌疑人提前大量买入某种特定代币，然后利用API接口在一秒钟内快速下达多个市价买入和卖出订单。这种快速连续的交易制造出交易活跃的假象。与此同时，嫌疑人在网站上以高于最低卖出价十倍以上的价格挂出买单。一旦外部买家因追逐这种看似上涨的势头而入场，嫌疑人便分批卖出，锁定利润。金融监督院通过专项调查发现了这一手法。

韩国金融委员会警告散户投资者

金融委员会告诫投资者，不要追逐那些价格和成交量在无明显原因下突然飙升的代币。委员会特别指出了资产的“拉高出货”模式风险——即单一大户或少数几个账户主导交易量。这些持有者突然抛售会导致后续入场的投资者遭受严重损失。

监管机构表示，计划加强预警机制，当某种资产的交易集中于少数账户时发出警报。同时，还打算扩大对大户投资者大规模建仓和清仓行为的披露要求。

金融委员会关注市场动态

今年4月，金融委员会要求韩国五大交易所开始每五分钟对内部账目与实际钱包余额进行对账。此前，Bithumb在2月发生了400亿美元的错误支付事件。同月，在发现2025年6月至9月间59%的加密货币欺诈交易利用了各交易所不一致的例外政策后，委员会实施了标准化的提现延迟规则。

此外，1月份金融委员会还公布了自2017年以来首次允许上市公司和注册专业投资者购买加密货币的计划。不过，持有量将被限制在股本的5%以内。

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