OFAC将134个与ISIS-K关联的加密货币钱包地址列入制裁名单_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

OFAC将134个与ISIS-K关联的加密货币钱包地址列入制裁名单

2026-07-03 05:11:52

美国财政部将134个与ISIS-K关联的加密货币钱包列入制裁名单

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将134个与ISIS-K相关的加密货币钱包地址加入其制裁名单。这是针对恐怖主义融资网络的、以加密货币为重点的最大规模单项制裁行动之一。

OFAC制裁的目标及其重要性

OFAC于2026年7月1日发布了这一制裁决定，目标是与伊斯兰国呼罗珊省（ISIS-K）相关的钱包地址。该组织是伊斯兰国在阿富汗的分支机构。此次行动列出了134个加密货币钱包地址，根据区块链分析公司TRM Labs的描述，这些地址涉及约200万美元的恐怖主义融资活动。

这一制裁行动将这些地址列入特别指定国民（SDN）名单，禁止美国个人和实体与其进行任何交易。若这些钱包中持有的资产触及受美国监管的平台，将面临立即冻结。

TRM Labs指出，这些地址与ISIS-K行动人员用于在区块链网络间转移资金的网络有关。涉及134个地址的规模表明，OFAC的目标是整个金融便利化网络，而非仅仅针对单个钱包。这反映出基于区块链的执法手段正日益成熟，呈现出一种模式化的趋势。

此次行动延续了美国当局利用制裁工具打击与加密货币相关的非法金融活动的更大趋势。今年早些时候，美国扣押了近10亿美元与伊朗相关的加密货币，其他执法行动也已冻结了与受制裁实体有关的数亿美元数字资产。

钱包级制裁在加密货币领域的运作方式

在数字资产市场中，列出特定钱包地址（而非仅指定个人或组织名称）是一种关键的执法机制。与传统银行账户不同，加密货币钱包具有假名性质，且无需身份验证即可创建。因此，针对地址级别的指定成为阻断链上资金流动的主要工具。

当OFAC将钱包地址加入SDN名单后，受监管的交易所、托管机构和支付处理商必须针对这些地址进行交易筛查。主要平台的合规团队会使用自动化筛查工具，对涉及受制裁钱包的任何转入或转出交易进行标记。

此次涉及134个地址的制裁行动因其覆盖面之广而引人注目。此前，OFAC的大多数加密货币相关行动针对的地址数量较少。这种网络级别的行动规模表明，财政部已掌握足够的区块链情报，足以绘制出支持ISIS-K加密货币业务的完整金融基础设施。

这种方法与针对朝鲜加密货币盗窃行为的制裁策略类似。在该领域，当局已越来越多地将目标锁定在钱包集群而非单个地址上，以切断整个融资管道。

这对加密货币合规意味着什么

这一制裁行动进一步表明，OFAC将基于区块链的执法视为其制裁计划的核心工具。对于承担合规义务的交易所、场外交易柜台以及去中心化金融（DeFi）协议而言，此次行动意味着需要更新筛查名单，并可能需要进行风险暴露审查。

任何处理涉及134个受指定地址交易的平台，若未能及时阻止，将面临美国制裁法下的严厉处罚。这不仅适用于美国境内的服务商，也适用于任何与美国存在关联的平台，包括那些服务于美国客户或通过美元银行渠道进行清算的平台。

此次行动还凸显了国家安全执法与加密货币监管之间日益加深的交集。尽管行业内的大部分监管讨论集中在证券分类和交易所许可上，但制裁执法处于另一条更为快速、且具有直接法律后果的轨道上。

此前，OFAC针对加密货币基础设施采取的行动（包括利用CoinEx等交易所规避美国制裁的相关报道）已表明，财政部愿意同时追查协助受制裁交易的钱包及平台。整个行业的合规团队将密切关注与最新一批制裁名单相关的任何后续执法行动。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文