巴西在美制裁打击加密货币洗钱网络后冻结20亿美元资产_新闻

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巴西在美制裁打击加密货币洗钱网络后冻结20亿美元资产

2026-07-04 01:29:48

巴西当局冻结约104亿雷亚尔资产，调查涉嫌通过加密货币洗钱的犯罪网络

巴西当局在一次重大调查中，冻结了约104亿巴西雷亚尔（约合20亿美元）的资产、银行存款以及加密货币。该调查针对一个涉嫌通过数字资产和传统金融渠道转移非法所得的洗钱网络。

此次资产冻结行动是在巴西与美国当局协调执法后展开的。此前，美国财政部外国资产控制办公室对两名巴西公民及四家公司实施制裁，指控他们为巴西最大有组织犯罪集团之一“首都第一司令部”的金融活动提供支持。

这项代号为“兑换行动”的执法行动，出动了超过50名联邦警察，在圣保罗州执行了11份临时逮捕令和13份搜查扣押令。搜查范围涵盖圣保罗市、桑托斯市、大普拉亚市以及圣安娜-德巴纳伊巴市，目标锁定涉嫌参与这一复杂洗钱网络的个人及企业。

当局确认，斯特拉·斯特凡妮·努内斯·恩里克·德·奥利维拉已在行动中被捕，而另一名被美国制裁点名的嫌疑人维克多·恩里克·德·奥利维拉·岛田目前仍在逃。

调查聚焦加密货币与金融交易

巴西调查人员称，该组织利用加密货币及传统金融手段来掩盖非法资金的流动。据联邦警察介绍，调查发现了多种资金转移方式，包括：数字钱包间的加密货币转账、大额银行交易、现金及贵重物品的运输、涉及个人及实体的转账，以及旨在掩饰犯罪收益来源的金融交易。

警方表示，初步财务分析识别出超过110亿雷亚尔的交易。随着调查的深入，法院已下令冻结与嫌疑人相关的资产、银行存款、贵重物品及加密货币。

美国制裁扩大了调查范围

巴西的此次行动是在美国财政部外国资产控制办公室对岛田、奥利维拉及四家公司实施制裁的两天后展开的。这些制裁的理由是他们涉嫌为与“首都第一司令部”相关的洗钱活动提供便利。此案反映了一个更广泛的执法趋势，即美国财政部对涉嫌支持跨国犯罪组织的加密钱包及相关实体进行制裁。

据美国财政部称，该网络涉嫌清洗了超过3000万美元的国际毒品贩运收益。调查人员表示，加密货币被用于在活跃于美国和巴西的犯罪同伙之间转移资金。

制裁范围还涵盖了三家巴西公司——Victory Trading、Pixwave Soluções e Pagamentos和Wave Construções Inteligentes，以及一家位于葡萄牙的Owens Avenadas公司。美国当局指控这些公司构成了支持该洗钱网络的金融基础设施的一部分。

今年早些时候，美国检方已起诉了六名与佛罗里达州方面调查相关的人员，这表明当局认为该涉嫌犯罪活动的范围已超出巴西国境。

加密货币是更大洗钱计划的一部分

调查人员强调，加密货币只是这一更广泛金融网络中的一个组成部分。当局指控嫌疑人将区块链交易与银行活动及商业转账相结合，以使非法资金更难以追踪。此案凸显出，巴西数字银行业的快速发展在创造新的金融创新机遇的同时，也需要加强监管以防止被犯罪组织滥用。

随着执法机构追查涉及数字资产的跨境洗钱案件，该调查也凸显出区块链分析在传统金融调查中的应用日益增多。近期行业内的一系列执法行动，包括冻结与可疑活动相关的稳定币，都表明私营部门的合规措施正越来越多地补充政府对非法金融网络的调查。

调查发现

巴西联邦警察冻结了约20亿美元的资产、资金及加密货币。

一名嫌疑人已被捕，另一名仍在逃。

调查人员在调查过程中识别出超过110亿雷亚尔的金融交易。

美国当局称该网络清洗了超过3000万美元的毒品交易收益。

调查仍在进行中，进一步的取证及财务分析工作正在开展。

巴西当局表示，根据调查中收集的证据，嫌疑人可能面临洗钱、有组织犯罪、逃税及其他金融犯罪的指控。

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