美国司法部警告检察官：币安或收紧资产冻结合作_新闻

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美国司法部警告检察官：币安或收紧资产冻结合作

2026-07-09 13:16:35

币安与美国司法部合作前景引担忧

近期，关于币安与美国当局在加密货币调查中合作前景的担忧再度升温，凸显出该公司与美国司法部之间持续存在的分歧。今年5月，币安约占全球现货加密货币交易量的39%，长期以来在追踪和冻结与盗窃或制裁相关的数字资产方面发挥着关键作用。

美司法部内部备忘录发出预警

据消息人士透露，一份美国司法部内部备忘录警告处理加密货币案件的检察官，币安的支持可能很快会低于预期。该备忘录指出，币安在配合冻结或查封客户资产的请求前，可能会提出新的条件。

据悉，这份备忘录由美国司法部数字货币顾问雷切尔·琼斯起草，并已分发给处理加密货币案件的调查人员。其中包括曾在2023年参与币安调查的凯文·莫斯利。

币安坚称，其与美国执法部门的合作没有发生任何变化，也没有计划进行改变。

阿布扎比牌照成争议焦点

币安管理层将分歧归因于其在阿布扎比全球市场框架下的许可结构——阿布扎比全球市场是阿布扎比的一个国际金融中心和自由区。该公司表示，美国当局误解了这一许可制度下规定的数据隐私义务。

根据阿布扎比全球市场数据保护办公室的指导，允许披露数据的例外情况通常不适用于阿联酋境外的执法请求。如果严格解读，这意味着外国当局必须提出正式的司法协助请求，而不是立即获得支持。

（注：MLAT指国家间在刑事调查中相互提供司法协助的机制；ADGM对阿布扎比的金融机构适用其自身的法律和监管框架。）

另一方面，同一份阿布扎比全球市场指导文件允许为建立、行使或辩护法律索赔所需的数据传输，并特别以美国监管请求为例。这支持了币安的论点，即根据现行规则，与美国当局的合作可以继续。

币安企业传播部门强调，没有计划改变其与美国执法部门的沟通方式，并且与美国司法部的合作非但没有减少，反而在扩大。

2023年和解后监管环境变化

在2023年币安全面和解所建立的监管机制有所放松后，这一问题变得更加敏感。2023年11月，币安承认了多项联邦违规行为——包括违反《银行保密法》、无证汇款以及违反制裁规定——同意支付超过43亿美元的罚款，并接受为期三年的独立合规监控。

和解协议还要求币安与美国和国际执法部门全面合作。然而，2025年4月，美国副总检察长托德·布兰奇发布了一份说明，宣布结束对数字资产的“执法式监管”，并关闭国家加密货币执法团队，从而缩小了直接监督的范围。

对调查的潜在影响

如果内部备忘录中概述的做法得以实施，币安可能会停止作为礼节性措施提供的紧急资产冻结，转而要求类似于MLAT的额外法律程序。这可能导致追回易于转移的数字资产出现延误。

与此同时，合规实践方面的疑问依然存在。国际调查记者联盟报道称，与柬埔寨有关的汇旺集团于2025年11月通过币安转移了至少4.08亿美元。2026年4月，参议员理查德·布卢门撒尔要求美国司法部和财政部提供信息，以回应有关超过10亿美元通过币安转移至与伊朗有关联钱包的报道。

前美国司法部欺诈部门官员斯科特·阿姆斯特朗警告称，拟议中的变化可能为执法部门制造不必要的障碍。如果控制着全球约五分之二现货加密货币市场的币安开始要求正式请求，跨境调查可能会变得更加缓慢和复杂。

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