国际刑警调查：1.22亿美元加密钱包涉爱情骗局洗钱案_新闻

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国际刑警调查：1.22亿美元加密钱包涉爱情骗局洗钱案

2026-07-09 21:56:23

国际刑警组织：与爱情诈骗洗钱案相关的加密货币钱包在10个月内处理超1.225亿美元

国际刑警组织表示，一个疑似与爱情诈骗洗钱活动相关的加密货币钱包，在10个月内处理了超过1.225亿美元的资金。这凸显了网络诈骗团伙正越来越多地利用加密货币渠道，以增加执法难度。

在周四发布的一份声明中，国际刑警组织称，泰国当局逮捕了两名嫌疑人，并捣毁了一个利用加密货币转移爱情诈骗所得的洗钱团伙。该组织补充说，该犯罪网络利用跨链代币交换技术，在资金流经不同网络时掩盖其来源。

关键要点

国际刑警组织报告称，一个疑似用于爱情诈骗洗钱的钱包，在10个月内处理了超过1.225亿美元的资金。泰国调查人员将此类活动与利用跨链代币交换技术掩盖交易痕迹的洗钱手法联系起来。代号为“2026光明行动”的执法行动覆盖97个国家和地区，重点打击诈骗网络及其背后的金融基础设施。据国际刑警组织称，此次行动共逮捕5811人，查获价值2.93亿美元的非法资产。国际刑警组织还使用了其支付冻结工具，协助阻止涉及法定货币和加密资产的转账。

“2026光明行动”同时打击诈骗与洗钱

国际刑警组织将泰国案件视为“2026光明行动”的一部分。该行动由国际刑警组织协调，旨在打击社会工程诈骗，以及将诈骗所得转化为可转移价值的洗钱渠道。据国际刑警组织介绍，该行动涉及97个国家和地区的执法机构，并利用数据分析追踪网络诈骗相关案件的模式。该组织表示，行动分析了152,808起案件，冻结了31,014个银行账户，解决了23,715项调查，并识别出15,606名嫌疑人。国际刑警组织还表示，各国执法机构使用了其“全球快速支付干预系统”来支持快速冻结支付，旨在阻止非法资金进一步转移。该工具可用于阻止涉及法定货币和虚拟资产的转账。

通过跨链交换进行加密货币洗钱增加追踪难度

虽然社会工程手法仍然是爱情诈骗的核心，但国际刑警组织的披露凸显了洗钱手段的演变。在泰国调查中，国际刑警组织表示，诈骗所得被转入加密货币，并利用跨链代币交换技术使追踪线索更加困难。跨链活动可能引入额外的跳转、路径变更和代币转换，从而增加直接归因的复杂性。在此案中，国际刑警组织对代币交换的强调，指向了犯罪分子正在使用的一种策略：切断原始诈骗款项与最终资金去向之间的联系。从投资者或市场参与者的角度来看，这些报告强化了一个反复出现的风险：对流动性和转换服务的非法需求，可能会与原本合法的加密货币市场产生交集。即使这些交易量源于诈骗而非“有机”交易，它们仍可能影响链上资金流动，并增加交易所和服务提供商面临的合规压力。

全球规模：逮捕、资产查获及帕劳的后续行动

国际刑警组织表示，“2026光明行动”最终逮捕了5811人，并查获了与欺诈和洗钱相关的2.93亿美元非法资产。该组织还强调了此次行动的广泛覆盖面，称其是多国协调行动，而非单一国家的调查。除了泰国的行动，国际刑警组织还表示，帕劳当局驱逐了22名涉嫌参与两个设在酒店内的诈骗中心的人员。国际刑警组织称，这些中心与利用加密货币和非法赌博网站针对海外受害者的诈骗活动有关。泰国和帕劳的进展共同表明，执法行动正越来越多地关注网络诈骗的整个生态系统：从招募人员和物色受害者，到资金转移，以及用于使罪犯难以追踪的系统。

爱情诈骗持续成为焦点，美国损失日益严重

国际刑警组织表示，社会工程诈骗仍然是一个主要威胁，并认为没有哪个国家能单独解决这个问题。这一声明反映了国际社会对诈骗活动——尤其是被称为爱情诈骗或“杀猪盘”的骗局——的持续关注。在这些骗局中，犯罪分子先建立信任，然后诱使受害者进行虚假投资。此次打击行动正值监管机构和调查人员持续记录与加密货币相关诈骗造成的巨额损失之际。据报道，参考美国联邦调查局的数据，2025年美国人提交了181,565起与加密货币相关的诈骗投诉，损失总额超过110亿美元。爱情诈骗通常利用社交媒体、即时通讯应用和约会平台来建立可信度。一旦受害者被说服转移资金，加密货币就会被包装成一种便捷、快速的转账方式——而代币交换等洗钱技术则可以进一步延迟资金归因和冻结。

未来关注重点

国际刑警组织的数据显示，国际执法机构正试图追踪资金如何跨越国界和加密货币网络，但犯罪分子使用跨链代币交换技术表明，规避手段将继续演变。读者应关注未来的执法行动是否会更加侧重于交易层面的追踪和快速冻结能力，以及当局能多快将区块链上的活动转化为可追回的资产。

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