国际刑警组织“2026拂晓行动”捣毁涉案2.93亿美元诈骗团伙_新闻

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国际刑警组织“2026拂晓行动”捣毁涉案2.93亿美元诈骗团伙

2026-07-09 22:57:41

国际刑警组织披露大规模行动：逮捕5811人，冻结2.93亿美元非法资金

国际刑警组织在7月9日（星期四）发布的一份声明中透露，一项覆盖97个国家和地区的为期四个月的行动共逮捕了5811人，并冻结了2.93亿美元的非法资金。此次行动还触及了一些加密货币持有者，因为调查人员追踪了通过跨链代币兑换进行洗钱的婚恋诈骗所得。

根据国际刑警组织的声明，这项名为“黎明2026”的行动于1月15日至4月30日展开，重点打击社会工程学犯罪——即利用他人的信任来骗取资金或账户信息。这类犯罪包括商业电子邮件诈骗、性勒索、婚恋诈骗、冒充诈骗和投资诈骗，以及转移赃款的洗钱网络。

国际刑警组织统计，在这四个月期间，受害者超过14.2万人。该机构报告称，除了逮捕行动外，警方还冻结了31014个银行账户，破获了23715起案件，确认了另外15606名嫌疑人，并发布了99份通知和扩散通报。为了在资金消失前拦截它们，当局依靠国际刑警组织的止付工具“I-GRIP”，该工具可以冻结法定货币和虚拟资产的转账。

国际刑警组织揭露：泰国案件中加密货币处于核心地位

在泰国，加密货币出现在犯罪现场。警方逮捕了两名与洗钱活动相关的嫌疑人，该洗钱活动将婚恋诈骗所得转化为多种加密货币，然后利用跨链兑换手段切断区块链之间的追踪线索。调查人员称，其中一名20岁的嫌疑人运营着一个钱包，在十个月内转移了超过1.225亿美元。

在该行动的其他环节中也涉及加密货币。例如在帕劳，当局驱逐了22名被指控在酒店内运营诈骗中心的人，他们利用加密货币和非法赌博网站接触海外受害者。国际刑警组织的金融犯罪负责人认为，这种模式已成为该行业的固定特征。

国际刑警组织金融犯罪与反腐败中心主任友延·卡亚在声明中表示：“犯罪集团利用人类心理操纵其目标，除非所有国家都具备能力并承诺共同反击，否则没有哪个国家能够独善其身。”

在非洲大陆，国际刑警组织也积极打击与加密货币相关的非法活动犯罪团伙。该组织与币安及非洲刑警组织合作，在2025年底至2026年1月的一次行动中追回了430万美元，并逮捕了超过651人。

所有诈骗都涉及加密货币吗？它们如何运作？

骗局种类繁多，从假冒警察局到拦截电汇转账，并非所有诈骗都依赖加密货币。在斯威士兰，警方捣毁了一个从事非法赌博、洗钱和冒充诈骗的网络，逮捕了82人，并缴获了240台电子设备。据国际刑警组织称，该团伙搭建了一个仿冒的巴西警察局，配有假制服和标识，并在视频通话中冒充联邦警察，使受害者相信自己正在接受调查，需要将资金转移到“安全的地方”。由于数字证据量巨大，该机构派出了一个支援小组协助取证。

还有一些案例中，当局成功在资金转移途中将其拦截。新加坡和阿曼的当局利用I-GRIP工具，阻止了一笔与针对一家新加坡大宗商品贸易公司的商业电子邮件诈骗相关的660万美元转账。另一案例发生在澳门，一次反诈骗宣传活动中发现一名居民正被冒充公职人员的骗子操纵，警方及时介入，避免了受害者损失近37.2万美元。

国际刑警组织2024年6月的行动覆盖了61个国家，共查获2.57亿美元，逮捕了3950名嫌疑人。“黎明”行动自2014年起开展，由中华人民共和国公安部资助，并得到区域警务机构东盟警察组织、海湾合作委员会警察组织和欧洲刑警组织的支持。

国际刑警组织表示，随着成员国继续追踪资产并确认更多嫌疑人，相关调查仍在进行中。

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