美国司法部对保加利亚人罗斯恩·约西福夫提起新指控,称其在狱中策划转移扣押加密货币
美国司法部(DOJ)对正在服刑111个月的保加利亚籍公民罗斯恩·约西福夫(Rossen Iossifov)提出新指控。检方称,他在联邦监狱内策划了一项计划,试图将法院已下令没收的价值约29万美元的加密货币转移至政府控制范围之外。
2024年加密货币转移引发新的联邦起诉
据美国司法部称,53岁的约西福夫在肯塔基州东区法院出庭,面临隐匿资产以逃避扣押、协助与教唆、以及合谋洗钱等指控。检察官表示,2024年1月,约西福夫指示他人通过多个交易所和混币服务提取并转移这些加密资产,试图规避法院的没收令。
小词典:混币服务是一种旨在模糊加密货币转账来源和去向的工具。此类系统将来自不同用户的资产汇集在一起,使区块链追踪变得更加困难。
司法部刑事司副助理总检察长A·泰森·杜瓦(A Tysen Duva)强调,对于干扰或无视先前案件中法院合法命令的被告,法院将对其提出新指控。美国特勤局也参与了调查,认为这些涉嫌转移行为是对法院命令以及诈骗受害者利益的直接挑战。
约西福夫的犯罪背景:曾因重大加密货币洗钱案被定罪
此前,约西福夫是总部位于索菲亚的加密货币交易所RG Coins的所有人和经营者,该平台曾用于数字资产交易。2021年,经过一项针对大规模欺诈和洗钱活动的广泛调查,他在美国被定罪。检方指控,一个与罗马尼亚有关的诈骗团伙在eBay和Craigslist等平台上发布虚假的车辆和高价值商品信息,导致至少900名美国人上当。受害者支付的款项被汇入一个海外洗钱网络,而约西福夫据称在该链条中扮演关键角色——将非法加密货币在最后一环兑换成现金。庭审证据显示,罗斯恩·约西福夫在不到三年内协助洗白了约500万美元的加密货币。
新罪名或将使约西福夫的刑期延长最多25年
早先的法院判决已要求约西福夫支付超过260万美元的赔偿金,并下令没收本案涉及的同一批加密资产。检察官称,这些涉嫌非法转移行为发生时,约西福夫已在服他的111个月刑期。如果新罪名成立,约西福夫将面临额外最高25年的监禁,与现有刑期分开计算。司法部网络犯罪部门补充说,自2020年以来,该部门已在网络犯罪和知识产权案件中获得超过180项定罪,并向受害者返还超过3.5亿美元。

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