欧盟加密企业面临合规压力,MiCA截止日期逼近
在欧洲议会的紧急简报中,反洗钱和打击恐怖主义融资管理局(AMLA)负责人布鲁娜·斯泽戈强调了欧盟虚拟资产服务提供商(VASP)即将面临的重大合规挑战。随着加密资产市场法规(MiCA)过渡期于7月1日结束,斯泽戈警告称,由于预计将出现用户大规模迁移,运营压力将随之而来。
合规风险迫在眉睫?
MiCA 18个月宽限期的结束要求加密资产提供商获得在欧盟运营的许可。这一立法转变预计将导致用户大量更替,客户从无牌照公司撤出,而新客户则由合规公司吸收。这种突然的波动预计将挑战VASP的合规框架。
AMLA建议采取哪些步骤?
根据欧洲证券和市场管理局(ESMA)的指令,未在截止日期前获得必要许可的加密服务提供商必须立即停止其在欧盟的运营。斯泽戈敦促在此阶段保持严格的反洗钱(AML)协议,确保该行业在动荡中仍能抵御金融犯罪。
AMLA已向加密公司发出警告备忘录,详细说明了与过渡期结束相关的加剧的洗钱风险。该文件概述了非合规实体的退出流程以及持牌公司应采用的上线程序,以维持有效的反洗钱工作。
为加强合规,AMLA准备加大在加密领域的监控力度。斯泽戈透露,今年年底前,该机构将发布一份全面报告,评估该行业内的洗钱威胁,并分析成员国的监管策略。
在推进监管实践方面,AMLA正在提升其区块链分析能力。这一举措将为监管机构提供全面的工具,以确保数字资产平台更一致地遵守反洗钱法规。
AMLA正通过其即将发布的评估报告专注于加强监管协调。该组织强调在欧盟加密业务中采取统一方法应对洗钱问题。监管机构正在开发改进的监督工具,以有效执行合规措施。AMLA即将发布的报告旨在标准化各成员国的监管实践,为一致的监管框架铺平道路。斯泽戈表示,共享的见解将加强欧洲加密领域的反洗钱工作,推动数字交易环境更加安全。

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