FATF警告:犯罪分子利用稳定币进行非法金融活动
金融行动特别工作组(FATF)警告称,犯罪分子正越来越多地利用稳定币从事非法金融活动,目前大多数已识别的链上犯罪活动都与锚定美元的加密货币有关。
在这家全球反洗钱监管机构最新发布的报告中,犯罪网络已被发现开始开发专有的稳定币,旨在抵抗冻结和资产扣押。FATF敦促各司法管辖区加快实施加密货币反洗钱标准,因为不法分子正在利用监管空白。
上述结论来自FATF对各司法管辖区落实加密货币反洗钱标准的年度审查。尽管83%的受调查司法管辖区已将“旅行规则”纳入法律,高于一年前的73%,但FATF指出,许多司法管辖区尚未将这些法律框架转化为有效的监管与执法行动。
FATF的旅行规则要求金融机构和虚拟资产服务提供商,在跨境支付及超过特定阈值的加密货币交易中共享发送方与接收方信息——基准为1000美元或1000欧元——以打击洗钱和恐怖主义融资。
报告还警告,各司法管辖区在应对离岸加密货币服务提供商以及评估与去中心化金融(DeFi)相关的风险方面仍面临挑战,而DeFi可能成为日益严重的监管盲区。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注