印度执法局在涉诈洗钱突击搜查中查获价值3350万卢比的加密货币_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

印度执法局在涉诈洗钱突击搜查中查获价值3350万卢比的加密货币

2026-07-16 23:19:10

印度执法局查获加密货币，冻结与网络投资诈骗及居家工作骗局相关资金

印度执法局近日查获了价值约3350万卢比（约合39万美元）的加密货币，并冻结了与一起网络投资诈骗和居家工作骗局相关的银行账户余额。这是印度当局在打击加密货币相关犯罪和洗钱行动中的最新举措。

执法局如何追踪加密货币诈骗资金？

7月10日至11日期间，印度执法局（ED）对19处场所进行了搜查，其中16处位于泰米尔纳德邦，2处位于喀拉拉邦，1处位于斯利那加。行动中查获了价值约3350万卢比（约合39万美元）的加密货币。除数字资产外，调查人员还缴获了145万卢比（约合1.73万美元）现金，并冻结了持有超过400万卢比（约合4.65万美元）资金的账户。

此次调查源于泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦的两起警方报案。执法局表示，不明身份的网络诈骗犯以虚假投资和高回报为诱饵，并利用欺诈性的居家工作骗局，从受害者手中骗取了1495万卢比（约合155万美元）。诈骗所得立即通过多个“傀儡”银行账户和空壳公司进行洗钱，据称这些账户由罗山·菲亚兹及其同伙操控。随后，资金被转换为加密货币，并通过多个数字钱包转移，以掩盖资金流向。

调查发现，部分接收诈骗资金的账户是在收到款项前不久才开设的，并在资金转出后很快关闭。执法局还发现，其中8万卢比（约合830美元）被转至与菲亚兹有关联的RK电气公司，而其他涉案资金则通过巴勒马尼石油商店及代理公司、JK鞋业、Team Well Engineering等企业流转。

在搜查过程中，执法局查获并扣押了相关罪证文件、数字设备、手机、笔记本电脑、银行记录、公司注册文件以及加密货币钱包和交易所账户的详细信息。目前该案尚未宣布逮捕任何人，调查仍在进行中。

印度是否在认真打击加密货币犯罪？

在此次查获之前，据此前报道，执法局在班加罗尔展开了一次更大规模行动，搜查了与五家出入金支付公司有关的六处场所，其中包括Transak和Onramp.money的母公司Buyhatke。这些公司涉嫌违反《外汇管理法》，进行超过2500亿卢比（约合26.2亿美元）的未经授权跨境转账。调查人员在该案中冻结了约6亿卢比（约合630万美元）资金。

更早之前，2025年12月，执法局在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里搜查了21处地点。此次调查涉及《防止洗钱法》，目标是一些利用名人图像并承诺高额回报的虚假交易网站。该行动发现，这个据信至少从2015年开始运作的犯罪网络，通过加密货币钱包、空壳公司、点对点转账和哈瓦拉渠道转移非法资金。

一个月后，据报道，执法局在古吉拉特邦逮捕了两名与BitConnect诈骗案有关的男子。该案涉及数千枚比特币、敲诈勒索，并从一名主要被告处追回了2170亿卢比（约合2.25亿美元）的资金。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文