美国扣押伊朗10亿美元加密货币，创制裁相关没收纪录_新闻

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美国扣押伊朗10亿美元加密货币，创制裁相关没收纪录

2026-07-18 20:36:44

美国财长宣布扣押伊朗相关加密货币约10亿美元

美国财政部长斯科特·贝森特宣布，截至2026年5月，美国政府已扣押了约10亿美元与伊朗实体相关的加密货币。这一行动标志着美国历史上最大规模的与制裁相关的加密货币扣押案。

伊朗加密货币扣押事件详情

贝森特在里根国家经济论坛上发表讲话时表示，美国当局直接控制了被认为与受制裁伊朗网络相关的数字钱包。

“我相信我们已经扣押了约10亿美元的伊朗加密货币。直接拿走了这些钱包。有些人可能现在还在输入密码，却不知道自己的钱包已经被没收了。”

此次行动是“经济愤怒行动”的核心部分，该行动始于2025年3月，旨在切断伊朗通过加密货币、银行和国际资产获取资金的渠道。该行动旨在限制可能为伊朗所谓“威胁美国”的活动提供资金支持的金融流动。

贝森特表示，该行动的目标是每月转移数亿美元的金融供应链。财政部称这些措施是必要的，并指出伊朗目前面临高通胀、军费削减以及内部资金压力等问题。

加密货币扣押的机制与难度

扣押加密货币资产的能力在很大程度上取决于其存储方式和地点。由受监管交易所管理的托管钱包中的资金，可以通过法院命令或监管干预被冻结。相比之下，由用户通过私钥控制的自我托管钱包，如果在没有用户配合或私钥泄露的情况下，当局很难获取。

Chainalysis和Elliptic等区块链分析公司在帮助当局追踪加密货币交易方面发挥着关键作用。这些工具使调查人员能够追踪资产流动、将交易与特定实体关联，并识别通过混币器或多个钱包掩盖资金的企图。

如果加密资产出现在受监管的平台上，当局可以冻结或扣押这些资金。如果资产与犯罪或受制裁活动相关，法院可以授权将其转移到政府控制的钱包中。数字资产所有权并不能完全免除美国执法机构的监管，因为与交易所和法律体系的互动仍受监督。

小词典： Chainalysis和Elliptic是专注于追踪加密货币交易的区块链分析公司。其技术帮助执法机构和监管机构分析钱包、检测非法活动，并追回被盗或受制裁的数字资产。

钱包类型与控制难度对比

钱包类型：托管型（交易所）
控制方式：第三方管理
扣押难度：容易（通过法律命令）

钱包类型：自我托管型
控制方式：用户通过密钥控制
扣押难度：困难，除非获得密钥

加密货币执法对信任与合法性的影响

美国近期针对非法加密资金流的执法行动，引发了关于监管干预对数字资产市场信心影响的讨论。

通过执法增强机构信心

美国司法部扣押2016年Bitfinex黑客事件中的比特币，以及与币安等主要交易所达成合规和解等行动，展示了执法机构追踪和追回被盗或非法资金的能力。此类案件中的监管明确性，让金融机构对加密市场法律框架的健全性感到放心。

对金融中立性的担忧

也有人担心，激进的加密货币扣押可能会损害数字资产的中立性和独立性。Tornado Cash案例就体现了这些担忧。外国资产控制办公室（OFAC）于2022年将加密货币混币协议Tornado Cash列入制裁名单，理由是自2019年以来，该协议被用于洗钱超过76亿美元。

Tornado Cash对此提出质疑，2024年11月，第五巡回上诉法院作出了有利于该协议的裁决。法院表示，OFAC对不属于外国个人或实体的自主代码实施制裁，属于越权行为。因此，OFAC于2025年3月将Tornado Cash及其地址从制裁名单中移除，称该决定是自由裁量行为，但确认将继续关注国家行为体涉及加密货币的洗钱活动。

针对Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事指控仍在审理中，另一联合创始人Roman Semenov则因与朝鲜相关的活动而受到单独制裁。

小词典： Tornado Cash是一个基于以太坊的去中心化协议，旨在通过混合用户存款来增强交易隐私，使追踪区块链上资金的来源和去向更加困难。

该案例表明，当执法措施针对的是去中心化代码而非特定个人或法律实体时，美国法院可以对其进行限制。

加密领域的透明性与控制权

比特币和以太坊等公共区块链记录了所有交易的透明且不可篡改的账本，使调查人员和用户能够追踪资产流动。

然而，可见性并不等同于控制权。虽然拥有自我托管钱包的用户持有私钥，对自己的资金拥有自主权，但存放在中心化交易所的资产，如果法律上有正当理由，当局可以限制或扣押。

监管监督与金融自主权之间的平衡仍在变化之中。加强监控可能有助于防范加密资产的犯罪滥用，但也可能限制部分用户的金融自主权。

加密货币采用与监管的全球影响

美国对伊朗加密资产的执法行动凸显了监管行动的全球影响。司法管辖区之间的协调可能为国际转账提供更大的确定性，并在主要交易所确保合规的情况下，增加机构参与度。

更严格的监管可能会提高合规要求不同地区的用户准入门槛，并促使注重隐私的用户转向匿名保护更强的去中心化协议。

对于大型机构而言，执法减少了不确定性，鼓励了投资；而对于注重隐私的用户，则可能促使其转向监管较少的或去中心化的网络。

加密货币所有权的新格局

此次具有历史意义的伊朗加密资产扣押事件，凸显了加密经济与更广泛金融体系的融合。通过分析工具及与交易所的合作，当局现在对数字资产拥有显著的影响力，缩小了加密货币与法定货币在问责制方面的差距。

展望未来，执法的可预测性可能会引导市场如何管理风险。随着标准日益固化，传统金融世界与加密金融世界之间的界限将越来越模糊。

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