币安否认拖延美国加密货币调查_新闻

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币安否认拖延美国加密货币调查

2026-07-29 05:51:44

核心要点

美国司法部的一份备忘录告知检察官，自6月8日起，从该交易所获得的协助将减少。外国的请求需通过阿联酋和条约渠道转发。币安将此归咎于对其阿布扎比牌照规则的误读。条约渠道可能导致资产冻结延迟数周。币安已请求结束2023年设立的两项监督机制。两者都围绕同一个问题：当警方发现被盗或犯罪资金存在于交易所账户中时，币安是在法律文书准备期间限制该账户，还是要求先完成全部流程？

外国请求现需通过阿联酋转发

一篇报道描述了币安于2025年4月通过的一项政策，该政策指示大多数外国执法请求需通过阿联酋政府及司法协助条约渠道处理。报道称，欧洲调查人员和美国检察官表示，这一安排使得追踪诈骗者、追查洗钱和快速冻结资产变得更加困难。币安在涉及儿童性虐待材料、恐怖主义或对生命构成迫在眉睫威胁的案件中，仍会直接回应。币安的一位发言人表示，公司并未放缓与全球执法部门的合作，并且多年来合作力度逐年加大，同时也在应对各国政府在加密货币监管和数据访问方面日益复杂的局面。

司法部备忘录内容

美国方面的投诉在更早三周前就已浮出水面。一份内部司法部备忘录警告检察官，在处理加密货币案件时，该交易所提供的协助将减少。根据该描述，备忘录称币安将从6月8日起停止提供“善意冻结”，并要求申请通过司法协助条约程序进行。币安表示尚未看到这份备忘录，不否认其存在，但驳斥了其描述。善意冻结是当局在准备长期冻结或扣押所需文件期间，对账户实施的一种自愿性临时限制。它不转移所有权，也不取代法院命令，其价值完全在于时机。该备忘录预计，在某些联邦扣押案件中，币安将要求同时提供扣押令和针对相关币安实体或阿联酋的司法协助条约申请。州和地方当局在获取记录、冻结和扣押方面，也可能面临同样的政府间渠道。司法协助条约允许一国在刑事案件中向另一国请求证据或执法协助。这些申请需通过中央政府部门提交，并可能需经接收管辖区的检察官或法院审查，这个过程需要数周或数月时间。

币安归咎于其阿布扎比牌照被误读

币安表示，其与美国执法部门的合作方式没有任何改变。其通讯团队称，检察官可能误读了公司根据其通过阿布扎比全球市场持有的牌照所承担的义务，币安正与该部门直接联系以纠正记录。一项要求外国数据请求通过条约渠道的牌照条件，无论币安是否意图改变政策，都会产生检察官所描述的效果。公司数据展示了一个庞大的合规运营体系。币安称，其在2025年期间支持了超过7.1万个执法请求，并协助在全球范围内扣押了约7.52亿美元的非法资产。这些数字是自行报告且未经审计的，它们表明了币安声称处理的业务量，但并未解答最核心的问题：响应时间、获得紧急冻结的数量，以及资产在冻结前已被转移的频率。

跨境证据收集本已缓慢

这一担忧不仅限于币安和加密货币。一份报告发现，跨境数据的司法合作仍然缓慢且繁琐，而与企业达成的自愿安排虽然更快，但法律确定性较低。另一项更早的调查量化了这一点：94%的受访司法当局认为，与非欧盟服务提供商合作时程序冗长是其主要困难。该数据比当前争端早六年，但最新报告表明结构性难题依然存在。加密货币压缩了时间线。在一个案例中，一个涉嫌洗钱的服务在2022年至2025年间处理了超过3.36亿欧元，客户可以在大约一小时内通过复杂的交易链发送被盗加密货币并接收资产。该操作据报与币安无关，也未将资金流动归因于任何条约延迟。但它说明了当局在资产被分割并转移之前所拥有的时间是多么有限。

2023年认罪协议及其后续

2023年11月，币安承认违反《银行保密法》、经营无牌汇款业务以及违反美国制裁，同意支付约43亿美元并进行广泛的合规改革。和解协议设立了两名独立监督员，他们于2024年开始工作，分别向司法部和金融犯罪执法网络报告。司法部的任期为三年，金融犯罪执法网络的任期为五年。两者此后均偏离了原定条款。币安于2025年4月请求金融犯罪执法网络结束其监督，并于同年9月请求司法部结束其监督。据报道，司法部在2025年期间暂停了公司监督计划，作为非正式审查的一部分，而司法部对币安的监督实际上已闲置约一年，同时公司正在谈判结束该监督。创始人赵长鹏个人认罪，并于2025年10月获得总统赦免。2026年4月，一名参议员致信司法部和财政部，询问两位监督员的状况以及是否提交了不当行为报告。担任司法部监督员和金融犯罪执法网络监督员的两位人士均未公开表态。

与伊朗相关的指控增加了进一步审查

此次冻结争议之前，已有关于币安内部合规团队及与伊朗相关交易的报道。报道称，公司调查人员识别出约17亿美元通过该交易所流向与伊朗有关的钱包，几名参与调查的员工在上报结果后被停职或解雇。其他媒体则称金额超过10亿美元。币安驳斥了这一描述。公司表示，自己的调查发现其账户与伊朗实体之间没有直接交易，相关用户已被移除，相关信息已与当局共享。公司称，这些员工是因未经授权披露机密客户数据而受到纪律处分，而非因提出担忧，并且已就相关报道起诉一家媒体，称其虚假且诽谤。直接与间接暴露之间的区别在该争议中具有重要分量，因为资产在到达受制裁目的地之前可能经过多个中间钱包。司法部已展开调查，了解伊朗是否利用币安逃避制裁。其调查范围，包括交易所本身是否面临风险，目前仍属保密。

追踪资产与追回资产是两回事

区块链记录允许分析师在加密货币转移后长期追踪。追回资产则取决于能否找到具有法律和技术权力阻止资产的可识别个人、交易所或稳定币发行方。中心化交易所在此阶段最为关键，因为它们持有客户身份记录，并可以限制其控制下的账户提款。一旦余额进入自托管钱包，当局可能可以无限期追踪，但无人能够冻结。对于诈骗受害者而言，最有效的应对方式仍是立即记录和报告。交易哈希、接收地址、交易所账户详情、截图和精确时间戳有助于当局在资产被进一步拆分前识别其第一目的地。向客户支持部门报告缺乏警方保全请求或法院命令的效力，因此即使转账在链上可见，联系适当的执法机构仍然至关重要。当这些途径关闭时，民事诉讼仍是备选方案。一群英国投资者正在对币安和赵长鹏提起索赔，这是一条比冻结更慢、成本更高的途径，但无需在资产转移前截获它们。

美国加密货币执法也已发生变化

2025年4月7日，司法部发布了一份备忘录，指示检察官优先处理欺诈投资者或利用数字资产进行恐怖主义、贩运、黑客攻击和有组织犯罪的人员。该部门还解散了其国家加密货币执法团队。该政策减少了因用户违规行为而对交易所进行追诉的力度，但仍允许对故意违反刑法的平台提起案件。币安2023年的义务未受影响，这些义务源于已承认的行为，与政府更广泛的加密货币执法转变是分开的。

缺失的数据将解决争议

该备忘录描述了检察官被告知应期待什么。币安的否认描述了交易所声称的做法。两者都没有解决个案的具体处理方式。有用的衡量指标将是账户保全的中位时间、获得临时冻结的紧急申请比例，以及在限制措施实施前已被提取的资产价值。币安并未公布这些数据。在公布之前，核心问题依然悬而未决：这些保障措施是否既维护了正当程序，又保留了被盗加密货币仍可被拦截的那扇狭窄窗口。

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