去年十月,一起假冒质押网站诈骗案在八天内窃取71名投资者共340万枚XRP,价值约850万美元。
首尔警方表示,这起诈骗案通过冒充Flare Network和FXRP实施欺诈。该虚假网站向投资者承诺每月1.5%至1.8%的回报率,并声称本金有保障。
诈骗细节
诈骗者诱骗投资者从本地交易所提取XRP,通过境外平台将资金转移至其控制的钱包。该网站于10月23日关闭,运营者随即消失。警方调查发现,诈骗者通过门户博客、网络新闻文章及维基百科等平台散布虚假信息,并利用付费替身制作YouTube视频。
警方调查与成果
首尔警方追踪发现与诈骗相关的资产总价值达273亿韩元(约合1880万美元),已冻结其中173亿韩元。两名涉案人员因严重诈骗罪被移送检察机关,另有一人因与此案相关的伪造罪名被起诉。警方已发出54份搜查令,并逮捕一名从国外潜逃回国的嫌疑人。
韩国警方今年宣布对加密货币诈骗采取零容忍政策,并警告投资者在转账前务必核实官方信息来源。此举被视为韩国加强警惕、打击加密货币诈骗的系列措施之一。
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