首尔警方:假质押网站8天骗取340万XRP,受害者71人
去年10月,一个运营仅8天的虚假质押网站从71名投资者手中骗取了340万XRP,价值约123亿韩元(合850万美元)。首尔警方表示,两名29岁男性因加重欺诈指控已被移交至检察机关。据当地媒体报道,该网站名为Fxrpntwork.com,冒充合法项目Flare Network及其FXRP代币,承诺每月1.5%至1.8%的收益,并保证本金安全。
警方称,投资者被诱导将XRP从国内交易所转移到海外平台,再存入该团伙控制的钱包。该网站于10月23日关闭,运营者随即消失。调查显示,该团伙在门户博客、在线新闻文章和维基百科上散布虚假信息,并制作了由付费替身出镜的YouTube视频,使任何研究该项目的人都能看到看似独立的佐证。这一骗局正值FXRP实际上线后的一个月。
该替身(34岁)已被控欺诈。警方表示,在该网站运营的一周内,受害者平均损失达1.73亿韩元(约11.9万美元)。警方在发现该骗局后,立即冻结了海外交易所约173亿韩元的资产。另有100亿韩元在调查期间被转移,至今下落不明。总计273亿韩元(合1880万美元)的资金通过与该团伙关联的钱包被追踪到,远高于已知71名受害者确认损失的123亿韩元,警方认为这表明受害人数可能更多。
去年10月,一家海外交易所向警方举报了质押欺诈激增的情况。调查人员执行了54份搜查令,在一处藏匿点逮捕了一名从海外返回的嫌疑人,并陆续抓获了其他涉案人员。第四名嫌疑人(29岁)目前身在海外,已被国际刑警组织发布红色通缉令。上述四人尚未受审,警方也未公开其身份。
今年,韩国警方已处理多起加密货币案件,包括6月对23人的指控,他们涉嫌为柬埔寨的一个钓鱼团伙洗钱1110万美元的USDT。调查人员表示,将对加密货币欺诈采取“零容忍”态度,并敦促投资者在转账前务必核实官方渠道。
XRP

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
索拉纳ETF
瑞波币ETF
香港ETF
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注