自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资

免责声明:内容不构成买卖依据,投资有风险,入市需谨慎!

HashFlare创始人涉5.77亿美元加密货币庞氏骗局获刑

2025-08-13 11:44:47
收藏

加密货币挖矿公司创始人获判免于额外监禁

参与5.77亿美元庞氏骗局的加密货币挖矿公司HashFlare创始人近日认罪后,成功避免了额外监禁。谢尔盖·波塔彭科和伊万·图里金在羁押16个月后,西雅图联邦法院法官罗伯特·拉斯尼克在周二的量刑听证会上宣布将羁押期折抵刑期。

判罚与争议

法官同时裁定两人各缴纳2.5万美元罚款,并在监督释放期间完成360小时社区服务,预计将在其祖国爱沙尼亚执行。美国司法部周二表示正考虑是否上诉,此前检方要求判处十年监禁,而被告方则主张以已羁押期折抵。

这对创始人于2022年11月在爱沙尼亚被捕,在羁押16个月后于2024年5月引渡至美国,并对电汇诈骗共谋罪名表示认罪。

法院史上最大诈骗案

西雅图检方称此案是他们经手过的最大规模诈骗案,并据此极力主张十年刑期。拉斯尼克法官似乎采纳了被告方关于44万客户未遭受重大损失的主张——今年二月认罪协议中,两人已放弃价值超4亿美元的资产。

HashFlare创始人还指出,花费4.87亿美元购买挖矿合约的39万客户已提取23亿美元资金。

检方指控典型庞氏骗局

检方指控2015至2019年间,HashFlare通过伪造数据看板虚报挖矿能力和投资收益,总销售额超5.77亿美元,实质是用新投资者资金支付老客户收益。

"这是典型的庞氏骗局,只不过披着加密货币挖矿的光鲜外衣,"代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒在司法部声明中表示,"他们将数百万美元用于购买比特币、房地产、豪车、珠宝及十余次私人包机旅行。"

判决前的"自我遣返"风波

尽管法院此前命令两人留在美国,其律师四月份透露他们收到国土安全部要求"立即遣返"的通知,造成未来去向的混乱。HashFlare创始人在多个场合表达过回国意愿。

免责声明:

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证,网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用,不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文
更多新闻