加密货币挖矿公司创始人获判免于额外监禁
参与5.77亿美元庞氏骗局的加密货币挖矿公司HashFlare创始人近日认罪后,成功避免了额外监禁。谢尔盖·波塔彭科和伊万·图里金在羁押16个月后,西雅图联邦法院法官罗伯特·拉斯尼克在周二的量刑听证会上宣布将羁押期折抵刑期。
判罚与争议
法官同时裁定两人各缴纳2.5万美元罚款,并在监督释放期间完成360小时社区服务,预计将在其祖国爱沙尼亚执行。美国司法部周二表示正考虑是否上诉,此前检方要求判处十年监禁,而被告方则主张以已羁押期折抵。
这对创始人于2022年11月在爱沙尼亚被捕,在羁押16个月后于2024年5月引渡至美国,并对电汇诈骗共谋罪名表示认罪。
法院史上最大诈骗案
西雅图检方称此案是他们经手过的最大规模诈骗案,并据此极力主张十年刑期。拉斯尼克法官似乎采纳了被告方关于44万客户未遭受重大损失的主张——今年二月认罪协议中,两人已放弃价值超4亿美元的资产。
HashFlare创始人还指出,花费4.87亿美元购买挖矿合约的39万客户已提取23亿美元资金。
检方指控典型庞氏骗局
检方指控2015至2019年间,HashFlare通过伪造数据看板虚报挖矿能力和投资收益,总销售额超5.77亿美元,实质是用新投资者资金支付老客户收益。
"这是典型的庞氏骗局,只不过披着加密货币挖矿的光鲜外衣,"代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒在司法部声明中表示,"他们将数百万美元用于购买比特币、房地产、豪车、珠宝及十余次私人包机旅行。"
判决前的"自我遣返"风波
尽管法院此前命令两人留在美国,其律师四月份透露他们收到国土安全部要求"立即遣返"的通知,造成未来去向的混乱。HashFlare创始人在多个场合表达过回国意愿。