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美国财政部制裁协助伊朗伊斯兰革命卫队的Shelbit和Aban Tether

2026-08-08 05:16:48

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美国财政部制裁两家数字资产交易所，指控其协助伊朗洗钱

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两家数字资产交易所——Shelbit与AbanTether——实施新一轮制裁，指控其在当前军事紧张局势中为伊朗政府洗钱数十亿美元。

新行动针对数字资产交易所

OFAC表示，这些交易所助长了与伊朗有关的组织进行非法加密货币交易，并帮助其逃避制裁。通过上述平台转移的资金据称被用于支持伊朗武装力量的重要分支——伊斯兰革命卫队（IRGC）。

除两家交易所外，OFAC还对伊朗公民Siavash Kayvanpour以及与其关联的多个加密货币钱包和企业实施了制裁。其中一家实体据称负责运营Shelbit交易所。

OFAC指出，由伊斯兰革命卫队控制的钱包向与Shelbit关联的地址发送了价值超过100万美元的数字资产，而Kayvanpour的钱包则向此前于6月被制裁的伊朗另一家交易所Nobitex转移了200万美元。

在同一份公告中，OFAC报告称，Shelbit协助将价值200万美元的加密货币转移至伊斯兰革命卫队控制下的钱包。

注：OFAC即美国外国资产控制办公室，是根据美国外交政策和国家安全目标负责实施和执行经济贸易制裁的政府机构。

阻断伊朗相关融资的更广泛策略

美国财政部今年已推出一系列举措，旨在瓦解支持伊朗的金融基础设施。1月，OFAC已对数字资产交易所Zedcex和Zedxio实施制裁。最近，在6月，官员冻结了与伊朗相关的价值1.31亿美元的加密货币钱包。

这些行动反映出美国持续收紧对数字资产领域可疑渠道的管控，这些渠道被用于规避国际限制。

制裁措施一览

实体：Shelbit
行动：制裁
日期：2024年7月
涉及金额（如提及）：200万美元转账

实体：Aban Tether
行动：制裁
日期：2024年7月
涉及金额（如提及）：未说明

实体：Nobitex
行动：先前已制裁
日期：2024年6月
涉及金额（如提及）：收到200万美元

实体：Zedcex, Zedxio
行动：制裁
日期：2024年1月
涉及金额（如提及）：未说明

实体：与伊朗相关的钱包
行动：冻结
日期：2024年6月
涉及金额（如提及）：1.31亿美元

现任财政部长重申立场

现任财政部长斯科特·贝森特重申了该部门致力于削弱支持伊朗政权的金融网络的决心。他强调，无论涉及何种货币——包括美元、里亚尔或加密货币——执法行动将持续进行。贝森特表示，财政部“将追查并瓦解维持该政权运转的非法金融网络”。

持续冲突下的审查力度加大

OFAC的最新举措是美国应对华盛顿与德黑兰之间军事活动加剧及金融博弈的一部分。此前，分析公司报告指出，大量加密货币通过据称与伊朗有关的平台流动，使美国对伊朗数字资产活动的持续关注进一步升级。

这些持续不断的执法行动凸显了华盛顿更广泛的政策：针对被认为支持受美国制裁的国家和团体的加密货币基础设施。

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