美国以涉嫌关联伊朗金融网络为由制裁两家加密货币交易所_新闻

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美国以涉嫌关联伊朗金融网络为由制裁两家加密货币交易所

2026-08-08 21:31:57

摘要

美国当局对Shelbit和Aban Tether实施制裁，指控其涉及与伊朗金融网络及受制裁组织（包括伊朗伊斯兰革命卫队）相关的加密货币交易。Shelbit据称处理了数十亿美元的交易，而路透社追踪到与该交易所关联的钱包向币安账户转移了大量资金。Aban Tether据称处理了数百万美元涉及受制裁伊朗交易所的交易，而Nobitex在2025年处理了伊朗超过一半的加密货币流入。

美国财政部对两家加密货币交易所实施制裁

美国财政部因涉嫌与伊朗金融网络存在关联，对加密货币交易所Shelbit和Aban Tether实施制裁。此举扩大了总统唐纳德·特朗普的“经济怒火”行动，该行动旨在切断华盛顿方面认为支持受制裁伊朗组织的金融渠道。

财政部官员指控这两家交易所处理加密货币交易，帮助伊朗实体规避美国施加的限制。此外，外国资产控制办公室将Shelbit的活动与伊朗伊斯兰革命卫队及其他受制裁组织联系起来。

OFAC还对Shelbit运营商Siavash Kayvanpour及其在格鲁吉亚、波兰和阿拉伯联合酋长国控制的数家公司实施制裁。财政部长斯科特·贝森特表示，伊朗越来越依赖数字资产和影子银行网络来维持金融通道。

财政部数据显示，与IRGC关联的钱包向Shelbit转移了超过100万美元，同时从该交易所接收了超过200万美元。此外，与Kayvanpour关联的钱包据称向伊朗最大的加密货币交易所Nobitex转移了超过200万美元。

Shelbit交易引发更广泛关注

Shelbit据称为伊朗网红推广的2000多个赌博网站提供服务，这为财政部的执法案件增添了新的维度。官员称，该赌博网络通过涉及受制裁交易所的加密货币交易洗钱数千万美元。

与此同时，路透社调查发现，Shelbit在过去两年内通过其网络处理了至少40亿美元。这些交易据称涉及伊朗赌博网站、该国中央银行以及与IRGC有关联的实体。

值得注意的是，路透社在其调查期间追踪到至少6.76亿美元从与Shelbit关联的钱包流向币安。其中约5.4亿美元是在迪拜监管机构VARA于2025年1月因Shelbit未经授权运营而对其处以罚款后转移的。

然而，币安对这一数字提出异议，并坚称Shelbit从未在其加密货币交易平台上直接持有账户。币安还表示，已调查并冻结了与Shelbit用户相关的账户，并将相关活动报告给相应当局。

Aban Tether面临单独制裁

OFAC单独对总部位于伊朗的Aban Tether实施制裁，原因是其涉及数家已被美国当局制裁的加密货币交易所的交易。财政部官员称，Aban Tether处理了数百万美元涉及Nobitex以及受制裁平台Wallex、Bitpin和Ramzinex的交易。

OFAC估计，Nobitex在2025年处理了进入伊朗的加密货币流入的一半以上，凸显了其在伊朗国内的重要地位。这些制裁扩大了华盛顿方面对加密货币基础设施的打击行动，据称这些基础设施将伊朗金融网络与面临美国限制的组织联系起来。

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