澳大利亚监管机构以反洗钱违规为由查封Cryptolink旗下96台加密货币ATM_新闻

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澳大利亚监管机构以反洗钱违规为由查封Cryptolink旗下96台加密货币ATM

2026-08-10 17:29:19

关键要点

澳大利亚监管机构AUSTRAC对Cryptolink实施为期三个月的禁令，96台加密货币ATM被迫下线。该公司屡次未能履行交易报告义务，且无视监管机构的信息索取请求。此前，该运营商已因合规违规支付了56,340澳元罚款。澳大利亚正加大对加密货币ATM运营商的执法力度，以打击金融犯罪。

监管机构因屡次违规强制Cryptolink下线

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC对Cryptolink实施为期三个月的运营暂停，此举导致该国96台加密货币ATM全部关闭。执法行动源于该公司持续未能履行报告义务和反洗钱标准。监管机构认定，该公司对金融系统构成不可接受的风险。

AUSTRAC表示，即使在之前的监管干预之后，该公司仍未能提交强制性阈值交易报告。此外，Cryptolink未能回应官方信息索取请求。这些违规行为导致了自8月9日起生效的三个月禁令。

该公司运营的加密货币ATM终端允许用户将实物货币兑换成数字代币。Cryptolink的96台机器网络分布在悉尼、墨尔本和布里斯班等澳大利亚主要大都市区。暂停令禁止该公司在禁令期间提供任何注册的数字资产兑换服务。

这并非AUSTRAC首次对该运营商采取行动。2025年10月，监管机构因该公司延迟报告交易以及反洗钱和反恐融资风险管理协议不完善而对其提出指控。随后，Cryptolink同意接受可执行承诺，并支付了56,340澳元罚款。

新违规行为导致全面运营关闭

尽管Cryptolink满足了之前承诺的条件，但新的报告缺陷再次出现，令监管机构感到担忧。AUSTRAC特别关注该公司如何管理通过其加密货币ATM基础设施处理的高风险交易。官员们得出结论，允许继续运营将造成不可接受的监管风险。

阈值交易报告机制使澳大利亚执法部门能够监控可能与犯罪活动相关的大额现金流动。加密货币ATM因直接促进纸币与数字代币之间的兑换而具有更高的风险性。因此，监管机构要求运营商具备健全的控制系统、详细的记录保存以及全面的客户验证。

AUSTRAC将在暂停期间对Cryptolink保持密切监督，并确保其完全遵守运营禁令。该公司不得利用其注册资格从事任何加密货币ATM业务。恢复服务需要证明其完全符合监管标准。

澳大利亚当局加强加密货币ATM监管

自2024年底成立专门的加密货币工作组以来，澳大利亚显著扩大了对加密货币ATM运营的监管力度。AUSTRAC将执法重点集中在那些在洗钱、欺诈防范和诈骗缓解方面控制不足的运营商上。监管机构大幅增加了与现金兑换加密货币服务提供商的直接合规接触。

2025年6月，当局对加密货币ATM的存款和现金取款实施了5000澳元的交易上限。运营商还需遵守更严格的客户验证协议，并强制展示防诈骗警告。这些措施旨在限制犯罪利用，同时保护消费者免受欺诈计划的侵害。

亚太地区最大的加密货币ATM网络位于澳大利亚。AUSTRAC以更严格的监管审查、强硬的执法措施和更高的交易监控要求来应对该行业的扩张。Cryptolink被暂停运营表明，持续的报告违规将导致运营权限被完全剥夺。

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