韩国收紧加密货币旅行规则，取消交易门槛_新闻

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韩国收紧加密货币旅行规则，取消交易门槛

2026-08-11 21:09:21

核心要点

韩国取消了其加密货币旅行规则中100万韩元的最低限额要求。所有已注册VASP之间的转账现在必须包含发送方和接收方数据。增强后的反洗钱协议现已覆盖外国交易所、私人钱包及高风险交易。虚拟资产服务提供商必须满足更严格的财务、人员及治理要求。强化后的旅行规则条款将在官方发布六周后生效。

增强旅行规则适用于所有VASP交易

韩国已规定，旅行规则适用于所有已注册虚拟资产服务提供商之间的交易，取消了任何最低交易金额。此前的监管架构仅要求对注册实体之间超过100万韩元（约合700美元）的转账进行合规申报。韩国当局发现，市场参与者通过将大额交易拆分为多个低于门槛的小额转账来规避披露义务。

金融情报部门记录了一起特定事件，约2亿韩元被存入一个国内加密货币平台。账户持有人购买了泰达币，随后执行了216笔独立的提款，策略性地将每笔转账控制在100万韩元以下。扩大的旅行规则实施旨在消除此类旨在规避国内加密货币交易所反洗钱监管的策略。

接收平台在处理受监管的转账前，必须获取完整的发送方和接收方详细信息，并有权拒绝缺乏适当信息的交易。

韩国还针对涉及国际交易所、个人加密货币钱包及接收方的转账，强制要求实施大幅增强的风险评估程序。根据新规，加密货币运营商必须主动监控涉及外国平台或钱包地址、金额超过1000万韩元的转账，以识别潜在的可疑模式。

虚拟资产服务提供商注册要求更严格

通过修订后的法令，韩国扩大了对与已注册虚拟资产服务提供商相关的重大股东的审查范围。在增强的审查框架下，规定涵盖了能够任命代表或控制多数董事会职位的股东，包括通过公司股东结构运作的实际受益人。当局将审查其财务稳定性、犯罪记录、公司治理实践、声誉状况以及与陷入困境的金融机构的关联。

根据更新后的报告资格标准，已注册的虚拟资产服务提供商通常必须维持200%或更低的资产负债率。组织还必须聘用合格人员，部署适当的技术系统，实施安全基础设施，建立事件预防协议，并为运营活动保持健全的内部监督机制。现有服务提供商将享有一年的调整期，以满足各项财务、人员、技术和治理义务。

注册要求将于2026年8月20日生效，此前已对基础金融立法进行了修改。韩国将在官方发布六周后实施扩大的旅行规则及相关转账协议。总体而言，这些措施为国内加密货币企业和受监管市场中的跨境虚拟资产运营建立了更全面的监管环境。

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