ASIC因大量提现投诉对Yepbit采取行动_新闻

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ASIC因大量提现投诉对Yepbit采取行动

2026-08-12 18:44:26

要点概览

监管行动源于客户提现问题
监管机构否认对账户冻结负责
当局加强数字资产监管措施

ASIC 关闭 Yepbit 相关网站

在收到大量客户关于无法提现的投诉后，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）关闭了与 Yepbit 相关的多个网站。该平台在未持有澳大利亚金融服务许可证（AFSL）且未在澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）注册的情况下运营。监管机构否认了 Yepbit 关于 ASIC 冻结客户账户余额的说法。澳大利亚当局持续移除与欺诈性加密货币平台相关的网站，并通过加强牌照框架和更严格的反洗钱（AML）合规要求来强化监管力度。

监管行动源于客户提现问题

ASIC 记录了多起用户无法从 Yepbit 提取存款的投诉。该平台向包括澳大利亚居民在内的国际用户提供加密货币和衍生品交易服务。监管机构确认，该平台在未获得强制性澳大利亚金融服务许可证的情况下运营。此外，Yepbit 也未列入 AUSTRAC 的官方虚拟资产服务提供商（VASP）注册名单。该名单收录了在澳大利亚司法管辖区内获授权提供加密货币兑换、存储、传输及相关服务的实体。该平台未出现在这两个监管框架中，表明其针对澳大利亚消费者的运营行为存在严重合规违规。

ASIC 建议投资者在向任何金融服务机构转账前，先通过官方政府数据库核实其牌照资质。监管机构强调，基本的公司注册不能替代正式的金融服务牌照。调查结束后，ASIC 已将 Yepbit 列入其官方投资者警示名单，以提醒公众注意风险。

监管机构否认对账户冻结负责

据相关报道，Yepbit 曾告知客户，ASIC 已对其账户实施冻结，作为审计程序或合规调查的一部分。监管机构坚决否认这些说法，表示并未采取任何阻止客户提取资金的措施。此类虚假声明通常是为了转移正当的提现要求。ASIC 澄清，当其在正式执法行动中依法冻结资产时，会发布公开通知。因此，投资者应通过官方渠道独立核实任何监管说法，而非仅依赖平台方的沟通。该监管机构还提醒警惕那些要求额外支付费用作为释放现有账户余额前提条件的操作。

澳大利亚当局已发现多起类似案件，涉及欺诈性加密货币平台展示虚假账户回报。部分骗局在账户持有人试图提现时要求支付额外费用。官方还针对那些曾遭受投资损失的个人发布了关于“追回欺诈”的警示。

当局加强数字资产监管措施

ASIC 动用其网站中断权限，清除了多个疑似与 Yepbit 运营相关的域名。该委员会与其他政府机构保持持续协调，以识别并移除欺诈性投资网站。在澳大利亚打击网络金融诈骗的斗争中，网站屏蔽已成为一种标准执法工具。该监管机构此前已通过这一中断计划清除了数千个钓鱼网站、欺诈性投资平台以及非法加密货币服务。过去的执法行动还针对涉及复杂在线投资诈骗网络和误导性交易操作的组织。这些调查揭示了欺诈实体如何模仿合法业务的外观，同时挪用客户资金。

澳大利亚正持续朝着对加密货币企业实施更严格的牌照标准和加强反洗钱协议的方向迈进。AUSTRAC 扩大了对虚拟资产服务提供商的注册要求，并于六月推出了其公开的 VASP 注册名单。与此同时，ASIC 将针对符合条件的、正在申请完全授权的加密货币公司的有条件牌照豁免期延长至 9 月 30 日。

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