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《反洗钱法违规》Paxos与纽约州达成4850万美元和解协议

2025-08-07 22:00:18
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纽约金融监管机构与Paxos Trust达成和解协议

纽约州金融服务局(NYDFS)宣布已与稳定币发行机构Paxos Trust就其涉嫌违反反洗钱法等调查达成和解协议。根据协议条款,Paxos将支付2650万美元罚款,并承诺投入2200万美元用于升级合规监控系统。

监管调查核心问题

NYDFS在声明中指出:"Paxos自2015年获得本机构颁发的虚拟资产运营许可后,曾与币安联合发行Binance USD(BUSD)稳定币。根据监管要求,Paxos本应定期对币安进行尽职调查和风险管理,但未能切实履行该义务。调查发现2017至2022年间,币安平台处理的虚拟资产交易中,约有16亿美元(约合2.1万亿韩元)资金涉及非法活动关联地址。"

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