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加密货币损失飙升,特朗普剑指外国诈骗网络

2026-08-14 18:48:00
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白宫授权私营部门开展网络行动

美国总统唐纳德·特朗普签署了一份题为《扩大打击跨国网络犯罪能力》的国家安全总统备忘录,授权联邦政府与经过审查的美国私营企业合作,针对那些通过在线诈骗、勒索软件及其他手段侵害美国人的外国跨国犯罪组织,开展网络监控与破坏性网络行动。

该备忘录指示国家协调中心建立并管理一项计划,允许参与企业在美国政府的指导、控制及法律授权下,提出并获得联邦批准后,对网络化跨国犯罪组织实施行动。该计划涵盖两类不同的活动:

第一类:网络监控行动

涉及从计算机系统、网络、电信基础设施或嵌入式设备中秘密收集情报。

第二类:网络效应行动

范围更广,包括对信息系统或通过信息技术管理的基础设施进行操控、干扰、阻断、降级或破坏。

参与企业须与司法部或国土安全部签订合同,接受技术能力、安全性与可靠性审查,并在联邦监督下开展工作。备忘录还要求参与企业维持至少100万美元的保证金或托管资金,若违反规定,该资金将被没收。

加密货币诈骗损失创历史新高

该政策出台之际,加密货币相关犯罪损失急剧上升。联邦调查局互联网犯罪投诉中心在2025年共收到181565起加密货币相关投诉,报告损失达113.66亿美元,较2024年增长22%。联邦调查局指出,这些诈骗大多由东南亚有组织犯罪集团实施,这些集团利用柬埔寨、老挝和缅甸诈骗园区内的被贩运劳动力。

这些诈骗通常涉及长期社交工程策略:受害者先通过社交媒体、即时通讯软件或约会平台被引诱,随后被引导至虚假投资平台。在向互联网犯罪投诉中心报告的208.77亿美元总损失中,加密货币诈骗占比超过一半,其中113.66亿美元被描述为与加密货币相关。诈骗目标群体中,60岁以上人群在过去一年损失超过44亿美元。

帕特里克·威特称此举是针对利用加密货币行骗者的重大举措,而联邦调查局数据的规模也清楚表明华盛顿为何面临行动压力。联邦调查局的调查结果显示,尽管执法行动有所扩大,但加密货币相关诈骗的规模与复杂性仍持续超越缓解措施的效果。

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