币安(Binance)于周五宣布,将停止处理涉及16家加密资产服务商和交易所的交易。其中,对Shelbit和Aban Tether Exchange的限制已于8月7日生效,而A7 Nigeria、A7 Africa和Pilot Finance Ltd.则从8月13日起被屏蔽。从8月23日起,限制范围将扩大至Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、HTX和EXMO Ltd.。
这一分阶段实施的时间表意味着,用户在不同平台上的交易截止日期各不相同。币安表示:“币安必须遵守其运营所在司法管辖区的监管要求。这些措施对于满足这些要求是必要的,也有助于为用户及其资产维护一个安全可靠的环境。”币安提醒用户,在相关截止日期之后,不要通过该交易所发送或接收涉及上述16家实体中任何一家的资金。尝试与所列平台进行交易可能会触发合规审查,并可能导致钱包功能受限。
HTX制裁背景
今年7月,欧盟对HTX实施制裁,指控该交易所及其他被列出的公司协助规避因俄罗斯入侵乌克兰而施加的限制。欧盟表示,HTX曾为与俄罗斯相关的跨境支付公司A7 Limited Liability Company提供金融服务。英国则于5月单独对Huobi Global S.A.实施了制裁,其金融制裁执行办公室表示,由于Huobi的所有权关系,这些限制同样适用于HTX。后来,TRM Labs指控HTX在英国采取行动后,轮换了热钱包和充值地址。
并非所有币安的限制措施都源于俄罗斯制裁机制。美国财政部曾因Shelbit和Aban Tether Exchange涉嫌与伊朗相关的洗钱和逃避制裁行为,而对其实施了制裁。
HTX在2022年变更所有权后采用了现名,当时TRON创始人、长期加密货币投资者孙宇晨(Justin Sun)通过一家投资工具收购了其主要股份。这一历史背景使得这家全球知名的交易所如今成为欧盟多项制裁行动的焦点,而不仅仅是那些规模较小、知名度较低的平台。

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