币安封锁与16家加密货币交易所的交易_新闻

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币安封锁与16家加密货币交易所的交易

2026-08-15 04:08:52

币安为何切断与16家机构的交易？

币安将停止处理涉及16家加密货币交易所及服务商的交易，此举正值针对被指控协助俄罗斯和伊朗支付渠道的平台实施更严格的制裁措施之际。其中五家机构已被切断联系。对Shelbit和Aban Tether Exchange的限制已于8月7日生效，而币安在8月13日停止处理涉及A7 Nigeria、A7 Africa及PilotFinance Ltd.的交易。另有11家实体将于8月23日起被封锁：Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、HTX（原火币）及EXMO Ltd.。这些平台大多规模较小，但HTX作为全球主要中心化交易所，其被列入名单使得这一决定对经常在大型交易平台之间转移加密货币的用户影响更为显著。

“币安必须遵守其运营所在司法管辖区的监管要求，”该交易所表示，“这些措施对于满足相关要求、维护用户及其资产的安全环境是必要的。”币安警告客户，在相关截止日期之后，若交易涉及任何被点名实体，请勿通过该交易所发送或接收资金。限制措施启动后检测到的转账将接受合规审查，并可能导致钱包功能受限。

欧盟制裁如何影响币安的限制措施？

这一决定紧随欧盟对多家相同公司实施的制裁。欧盟当局于7月将HTX及其他几家加密货币公司列入与俄罗斯相关的制裁措施，交易限制原定于8月23日开始实施。欧盟指控这些公司协助规避因俄罗斯入侵乌克兰而施加的限制。HTX被指控为与俄罗斯相关的跨境支付企业A7 Limited Liability Company提供金融服务，后者似乎与A7 Nigeria和A7 Africa有关联。币安限制名单上的几乎所有公司也被列入欧盟制裁措施，主要例外是Shelbit和Aban Tether Exchange。这两家交易所此前因涉及伊朗洗钱和规避制裁的指控，被美国财政部单独制裁。因此，币安的限制措施将多个不同制裁机制下的目标公司整合在一起，而非单一执法行动。英国今年早些时候也因HTX涉嫌支持俄罗斯及非法金融推广而对其进行了制裁。区块链调查人员还指称，在英国实施限制后，该交易所轮换了热钱包和资金地址。

投资者启示

币安的限制措施表明，制裁即使不直接关闭加密平台，也能将其孤立。一旦主要交易所拒绝与受制裁平台进行转账，该平台获取流动性、交易对手及国际用户的难度将逐步加大。

HTX禁令对加密货币流动性意味着什么？

HTX是受此影响最显著的公司，因其规模及国际用户基础。该交易所于2022年波场创始人孙宇晨通过投资工具收购主要股份后，从火币更名而来。切断币安与HTX之间的交易联系并不会阻止HTX运营，但会使资产在两平台间转移变得更加困难。此前直接转移加密货币的用户，在8月23日后可能需要改用其他交易所、钱包或结算路径。这同时也给用户带来了额外的合规风险。若交易监控系统在转账链条中发现涉及受制裁实体的暴露点，即使资金通过间接路径转移，仍可能受到审查。对于交易所而言，问题不仅在于是否直接服务于受制裁客户。监管机构越来越要求平台监控交易对手、钱包历史以及涉及其他服务商的资金流动。因此，即使一笔转账来自经过验证的客户，若交易路径中的另一家交易所被禁止，该转账也可能面临限制。

更多加密货币交易所可能面临类似限制吗？

币安的行动表明，政府实施的制裁可以迅速影响私人加密平台之间的关系。在多个司法管辖区运营的交易所，在决定继续支持哪些交易对手时，必须考虑欧盟、英国、美国及其他制裁框架。这提高了全球平台的合规成本，因为限制措施必须纳入钱包筛查、存款监控和提现控制中。同时，这也增加了小型交易所失去大型交易对手的风险——如果监管机构质疑其所有权、客户群或支付关系。8月23日的截止日期将尤为关键，因为届时币安的限制将扩大至HTX及其他十家实体。持有这些平台敞口的用户可能需要在此之前调整转账路径，而受影响的交易所则面临维持全球加密货币流动性接入的更大挑战。对更广泛的市场而言，此案例表明制裁执行正越来越多地通过平台间的互联互通来实现。一家交易所不必消失，其业务就可能受损——失去与主要交易对手的交易通道本身就会降低流动性并增加运营摩擦。

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