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加密货币庞氏骗局嫌疑人从斐济被驱逐至美国受审

2026-08-18 18:24:14
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TLDR

被指控运营1.65亿美元加密货币庞氏骗局的男子爱德华·津巴迪,已于8月14日从斐济被驱逐回美国。

他面临12项电信欺诈、12项洗钱及1项洗钱共谋罪的指控。

检方称,投资者被承诺通过一个名为“加密计划”的项目获得每月25%的保本收益。

超过3400万美元 allegedly 被投入高风险外汇交易,另有1000万美元 allegedly 用于个人开支。

联邦调查局已开通受害者信息提交通道。

逃亡与遣返

在逃亡一年多的爱德华·津巴迪,目前已被遣返美国。这名59岁的男子来自佐治亚州弗劳里布兰奇,于8月14日被斐济当局驱逐出境,起因是一桩与加密货币庞氏骗局相关的联邦起诉。

联邦检察官指控,津巴迪创建并推广了一个名为“加密计划”的投资项目,该计划从2022年6月运作至2023年8月。宣传视频和网站声称,投资者可以购买数字广告套餐,并承诺每月可获得25%的保本收益。

骗局运作方式

投资者被要求将加密货币转入津巴迪秘密控制的钱包。据称,来自数千名参与者的超过1.65亿美元资金流入了这些钱包。检方指出,这些广告套餐从未实际购买,而是用新投资者的资金支付早期投资者——这是庞氏骗局的典型手法。

据称,超过3400万美元的投资者资金被投入高风险外汇交易,且亏损巨大,具体金额不详。起诉书还指控津巴迪将至少1000万美元用于个人开支,包括为其儿子购置房产、购买豪华车辆以及向前妻支付赡养费。

美国检察官西奥多·S·赫茨伯格表示,津巴迪利用虚假的高回报承诺欺骗了数千人,并在事后试图逃往海外逃避起诉。

逃亡斐济及遣返

“加密计划”于2023年8月崩盘,投资者无法收回资金。津巴迪随后前往夏威夷、斐济等地。2025年7月,在得知联邦调查局已展开调查后,他 allegedly 逃往斐济,并在那里滞留超过一年。

2026年5月,他据称取消了参加儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划,因为他怀疑联邦调查局特工会在那里实施逮捕。检方表示,这一怀疑是正确的。斐济当局在得知联邦指控后,于8月14日将津巴迪驱逐出境。联邦调查局与美国国务院与斐济移民部和警方协调完成了此次遣返。

联邦调查局亚特兰大办事处主管特别探员马洛·格雷厄姆表示,津巴迪逃往南太平洋,距离超过7300英里。格雷厄姆强调,无论诈骗者藏身何处,联邦调查局都会将其绳之以法。

津巴迪预计于8月17日在洛杉矶联邦地方法官面前出庭。检方计划申请将其羁押,直至在佐治亚州开庭受审。此案由联邦调查局牵头,并得到了美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、加州金融保护与创新局以及佐治亚州务卿办公室等机构的协助。助理联邦检察官贝瑟尼·L·鲁珀特负责此案。审判日期尚未确定。

起诉书目前仅包含指控内容。在检方通过庭审证明其有罪之前,津巴迪被推定无罪。联邦调查局已开通针对“加密计划”投资者的信息提交通道,受害者可提交联系方式及交易详情。联邦调查局表示,后续可能会要求受害者提供相关文件以支持赔偿程序。但提交信息并不保证能获得赔偿,任何赔偿都取决于案件结果及可追回资产情况。

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