韩国拟加强FIU权限，严打未注册加密货币企业_新闻

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韩国拟加强FIU权限，严打未注册加密货币企业

2026-08-21 12:35:11

韩国拟强化金融情报院权力，打击未注册加密企业

韩国正采取措施加强对加密货币市场的监管。一项提交至国会的新法案将明确赋予该国金融情报院（FIU）调查和处罚未注册虚拟资产服务提供商（VASP）的权力。该提案由10名议员共同发起，包括执政党国民力量党的严泰永议员，已于8月20日提交。

这项对《特定金融信息报告与利用法》的修正案旨在填补监管漏洞。目前，金融情报院只能依据金融机构的报告或正式投诉采取行动，这限制了其主动打击非法加密业务的能效。根据新法案，任何个人均可直接向金融情报院院长举报可疑违规行为。金融情报院将有权展开调查、要求提供数据，并将案件移送检察机关或警方处理。

为何此举意义重大

韩国拥有全球最活跃的加密货币市场之一，同时也拥有最严格的监管环境之一。自2021年起，所有虚拟资产服务提供商均须向金融情报院注册并遵守反洗钱规定。然而，执法力度并不均衡，未注册平台仍在运营，它们往往针对国内用户，同时游离于法律框架之外。

该法案正是对这一挑战的直接回应。通过扩大金融情报院的权力，立法者旨在更便捷地识别并取缔无证经营机构。该提案也顺应了全球趋势：世界各地监管机构正推动加强对数字资产的监管，以防范非法资金流动。

对加密行业的潜在影响

若该法案通过，将对国内外加密企业产生重大影响。未注册交易所将面临更高的调查风险，甚至可能被移交刑事处理。这可能会迫使一些平台要么完成正规注册，要么完全退出韩国市场。

对于合法企业而言，这一变化可能带来更清晰的监管环境，减少来自未注册竞争对手的不公平竞争。同时，这也表明韩国严肃执法的决心，从长远来看有助于提振投资者信心。

后续进展

该法案仍处于早期阶段。它必须经过委员会审议和国会全体投票才能成为法律。鉴于执政党的支持，该法案有合理机会向前推进，但也可能面临反对意见和行业阻力。

观察人士还将关注金融情报院是否获得足够资源以应对增加的工作量。执法的有效性最终取决于可用的工具和人力支持。

结论

韩国提出的这项修正案是加密监管方面迈出的积极一步。通过授权金融情报院依据公众举报采取行动并主动展开调查，韩国旨在遏制未注册加密活动，并加强其反洗钱框架。尽管该法案能否通过尚不确定，但它反映了全球范围内加强对数字资产监管的广泛趋势。

常见问题解答

问1：金融情报院目前在加密监管中扮演什么角色？
金融情报院负责根据韩国的反洗钱法律监督虚拟资产服务提供商。它负责注册虚拟资产服务提供商并监控其合规情况，但若无正式投诉或报告，其执法权力有限。

问2：该法案将如何改变金融情报院的权力？
该法案将允许金融情报院接受任何个人的报告并据此采取行动。它无需等待正式投诉即可展开调查、索取信息，并将案件移送调查机构。

问3：这对未注册加密公司意味着什么？
未注册公司面临更高的被查处和法律行动风险，包括刑事指控。这可能会促使它们要么完成注册，要么停止在韩国的运营。

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